อาร์เจนตินาสั่งอายัดทรัพย์กลุ่มหลอกลวงคริปโต มูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์

ศาล联邦อาร์เจนตินาประกาศ ‘มาตรการเข้ม’ สั่งอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องคดี ‘หลอกลวงคริปโต’ ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3,600 ล้านบาท ท่ามกลางความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลในการหยุดยั้งขบวนการหลอกลวงที่กำลังขยายตัวในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 8 (เวลาท้องถิ่น) มาร์เซโล มาร์ติเนซ เด จิโอรจิ ผู้พิพากษาอาร์เจนตินา ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์บุคคล 3 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงด้วยคริปโต ได้แก่ เฮย์เดน เดวิส ชาวอเมริกันผู้ทำหน้าที่โปรโมท, ออร์แลนโด โรดอลโฟ เมลิโน ชาวอาร์เจนตินาผู้ดำเนินการภายในประเทศ และฟาบิโอ กามิโล โรดริเกซ บลังกโก ชาวโคลอมเบียซึ่งเป็นตัวกลางการลงทุน ทั้งหมดถูกสั่งอายัดทั้งกระเป๋าเงินดิจิทัล บัญชีธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์

อัยการมองว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันใช้โครงการ ‘ลิบรา’ (Libra) ซึ่งเป็นโทเคนที่ไม่มีความชัดเจน มาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงนักลงทุน กลั่นแกล้งว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุน ก่อนจะโอนเงินไปยังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือเส้นทางที่ไม่โปร่งใส

ทางการอาร์เจนตินาย้ำถึงความจำเป็นในการอายัดทรัพย์อย่างเร่งด่วน เพื่อสกัดไม่ให้มูลค่าจากการฉ้อโกงถูกยักย้ายหรือซ่อนไว้ในต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาร์เจนตินา(CNV) ซึ่งได้ส่งคำสั่งถึงผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามมาตรการอายัดทรัพย์ รวมถึงใน *แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตภายในประเทศ*

กรณีดังกล่าวสะท้อนถึงอันตรายจาก ‘เหรียญใหม่ไร้ชื่อ’ หรือโครงการลงทุนที่ไม่มีโครงสร้างรองรับชัดเจน ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกผู้คน โดยเฉพาะในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ระบบคุ้มครองผู้ลงทุนยังอ่อนแอ *ความคิดเห็น* ปรากฏสัญญาณชัดว่ารัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องเร่งปรับมาตรการคุ้มครองหนักขึ้น เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากสแกมคริปโตที่ขยายตัวเร็วกว่าการควบคุมในปัจจุบัน