อังกฤษขึ้นบัญชีดำ Huobi Global S.A. พัวพันรัสเซีย กระทบความน่าเชื่อถือโครงสร้างบริษัทเอชทีเอ็กซ์(HTX)

รัฐบาลอังกฤษขึ้นบัญชีดำ ‘Huobi Global S.A.’ จากข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ขณะที่เครือ ‘เอชทีเอ็กซ์(HTX)’ รีบออกมาชี้แจงว่าเป็น ‘นิติบุคคลคนละส่วน’ กับแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ แต่เอกสารคำฟ้องในอดีตกลับระบุชัดว่า Huobi Global S.A. เป็นตัวดำเนินการหลักของ HTX ทำให้ความน่าเชื่อถือของคำชี้แจงถูกตั้งคำถามอย่างหนัก

เมื่อวันที่ 13 (เวลาท้องถิ่น) ตามรายงานของ Cointelegraph กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร(FCDO) ได้บรรจุชื่อบริษัท ‘Huobi Global S.A.’ เข้าสู่รายชื่อถูกคว่ำบาตร หลังเห็นว่าบริษัทดังกล่าวต้องสงสัยให้ ‘บริการทางการเงิน’ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของรัฐบาลรัสเซีย หน่วยงานอังกฤษระบุว่า Huobi Global S.A. มีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายชำระเงินที่เรียกว่า ‘A7 Payment Network’ เหรียญเสถียร A7A5 และมีการ ‘โต้ตอบทำธุรกรรม’ กับ ‘การันเท็กซ์(Garantex)’ ตลาดซื้อขายคริปโตรัสเซียที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด

ฝั่งเอชทีเอ็กซ์(HTX) ออกแถลงโต้ทันที โดยยืนยันว่า “Huobi Global S.A. ที่อยู่ในบัญชีคว่ำบาตรนั้นเป็นคนละนิติบุคคลกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของ HTX” พร้อมย้ำว่า ‘การกำหนดมาตรการครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานระดับโลกของ HTX’ และ “เงินทุนของผู้ใช้งานทุกคนยังคงปลอดภัย”

อย่างไรก็ตาม เอกสารบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะทำให้การอ้างว่าเป็น “คนละนิติบุคคล” ดูน่าเชื่อถือน้อยลง Huobi Global S.A. ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมปีที่แล้ว ในประเทศปานามา โดยมี ‘Huobi Global Limited’ เข้าร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนี้ Huobi Global S.A. ยังเป็นผู้ถือสิทธิ์เครื่องหมายการค้า HTX ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย จึงยากจะมองว่าเป็นบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

จุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือเอกสารคำฟ้องในคดีที่ยื่นต่อศาลแขวงรัฐบาลกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปีนี้ โดยทีมทนายความที่เป็นตัวแทนของ Huobi Global S.A. ระบุข้อความไว้ชัดเจนว่า บริษัทแห่งนี้เป็น “นิติบุคคลที่ ‘เป็นเจ้าของและดำเนินการ’ HTX รวมถึงเป็นผู้พัฒนา ‘Huobi Eco Chain’” ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับคำชี้แจงในเวลาต่อมาที่บอกว่าเป็น “คนละส่วนกับแพลตฟอร์ม HTX ออนไลน์”

‘ความคิดเห็น’ ผู้สังเกตการณ์ในตลาดมองว่าคำชี้แจงของ HTX อาจยิ่งเพิ่มความคลางแคลงใจต่อโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารภายใน มากกว่าจะช่วยลดความกังวล เพราะหากบริษัทที่เคยถูกระบุว่าเป็น ‘ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ’ แพลตฟอร์ม ถูกคว่ำบาตรจากประเด็นรัสเซีย แต่ภายหลังกลับอ้างว่าเป็น “นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” ย่อมทำให้หน่วยงานกำกับดูแลตั้งคำถามต่อรูปแบบการจัดโครงสร้างบริษัทและเส้นทางการไหลเวียนของเงินทุนมากขึ้น

ในมุมของกฎระเบียบ เหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่ประเด็นแยกนิติบุคคล แต่ลุกลามไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกเรื่อง ‘การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร’ ของเอชทีเอ็กซ์(HTX) และผู้ให้บริการคริปโตรายใหญ่รายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเด็นรัสเซียและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเลี่ยงคว่ำบาตรถูกหยิบมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า นักวิเคราะห์คาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกอาจเพิ่ม ‘ความเข้มข้นในการสอดส่อง’ ต่อกระดานเทรดคริปโต ทั้งในแง่โครงสร้างบริษัท ลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางชำระเงินที่เกี่ยวพันกับตลาดความเสี่ยงสูงอย่างรัสเซีย