ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ยื่นฟ้องแพ่งต่อ 4 นิติบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ WhatsApp และ Facebook เข้าหานักลงทุนรายย่อยหลายร้อยราย ก่อนหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 15 ล้านดอลลาร์
SEC เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ตามเวลาท้องถิ่นว่า ได้ยื่นคำฟ้องแยกกันต่อ Cryptoaiml Ltd. และ Cryptoaiml Capital Foundation รวมถึง TSAI Pro Ltd. และ TSAI Capital Foundation โดยทั้งสองคดีถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Cryptoaiml ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มแชต WhatsApp ระหว่างเดือนสิงหาคม 2024 ถึงเดือนมีนาคม 2025 พร้อมให้สัญญาณการลงทุนที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) SEC ระบุว่า กลุ่มดังกล่าวชักชวนให้นักลงทุนส่งคริปโตเคอร์เรนซีไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม โดยอ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนสูงได้
SEC ระบุว่าไม่มีการซื้อขายจริงบนแพลตฟอร์มดังกล่าว และผลกำไรที่แสดงบนหน้าจอเป็นข้อมูลเท็จ เมื่อนักลงทุนพยายามถอนเงิน กลุ่มดังกล่าวอ้างว่าบัญชีถูกระงับและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
SEC กล่าวหาว่านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Cryptoaiml หลอกเงินไปมากกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ โดยเงินลงทุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการซื้อขายจริง
ส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TSAI ถูกกล่าวหาว่าโฆษณาผ่านเว็บไซต์ WhatsApp และ Facebook ระหว่างเดือนกันยายน 2024 ถึงเดือนมีนาคม 2025 ว่า นักลงทุนสามารถเช่าบอตซื้อขาย AI และรับผลตอบแทนที่รับประกันได้ นอกจากนี้ยังมีการระบุว่า ผู้ที่ชักชวนนักลงทุนรายอื่นเข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม SEC ระบุว่า บอตซื้อขาย AI และการบริหารเงินลงทุนที่ TSAI นำเสนอไม่มีอยู่จริง โดย SEC กล่าวหาว่านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TSAI หลอกเงินไป 2.8 ล้านดอลลาร์
ทั้งสองคดียังพบการใช้เอกสารที่ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC โดย SEC ระบุว่า Cryptoaiml เผยแพร่หน้าจอการยื่น Form D ปลอมบนเว็บไซต์ ขณะที่ TSAI เผยแพร่ใบรับรองเท็จ
Form D คือแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลที่ยื่นเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจงหรือการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นบางประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ การยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า SEC ได้ตรวจสอบหรืออนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือบริษัทนั้น
เดวิด วูดค็อก (David Woodcock) ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่า “เป้าหมายร่วมกันคือการสัญญาผลตอบแทนสูง อ้างว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC ก่อนขโมยเงินลงทุน” คดีทั้งสองมีรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์ การแสดงผลกำไรปลอม การใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นเท็จ และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขั้นตอนถอนเงิน
SEC ระบุว่า นิติบุคคลทั้งสองอาจดำเนินงานโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนและสถานที่ตั้งของผู้ดำเนินงานอย่างละเอียด
คดีนี้เป็นการดำเนินคดีแพ่งโดย SEC ต่อศาลรัฐบาลกลาง ไม่ใช่การฟ้องคดีอาญา ดังนั้นความรับผิดทางกฎหมายของนิติบุคคลจำเลยยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินขั้นสุดท้าย
SEC แนะนำให้นักลงทุนอย่าพึ่งพาคำแนะนำจากคนแปลกหน้าในกลุ่มแชตเกี่ยวกับการลงทุน และให้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของผู้ชักชวนลงทุนผ่าน Investor.gov การรับประกันผลตอบแทนสูง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนถอนเงิน และการอ้างการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ล้วนเป็นสัญญาณเตือนที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ มีการกล่าวอ้างในคดีที่ผู้เสียหายถูกชักชวนเข้าสู่กลุ่มหลอกลงทุนผ่าน WhatsApp จนสูญเสียเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยประเด็นสำคัญคือการแสดงผลกำไรปลอมและการชักชวนให้โอนไปยังกระเป๋าเงินที่กำหนด คดี SEC ครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับรูปแบบการหลอกลงทุนที่ผสานการใช้แอปส่งข้อความเข้ากับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล
SEC เรียกร้องให้นักลงทุนตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของผู้ชักชวนลงทุน ความมีอยู่จริงของแพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการถอนเงิน ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยคำชี้แจงจากฝ่ายจำเลยหรือข้อมูลว่ามีนักลงทุนในไทยได้รับความเสียหายหรือไม่
ความคิดเห็น 0