สหรัฐฯ ยื่นขอยึดทรัพย์สิน Capstone มูลค่า 84.2 ล้านดอลลาร์ EQIBank อ้างถูกอายัด 80%

รัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งในบัญชีที่ใช้ชื่อ Capstone Limited และกระเป๋า USDT โดยยอดเงินในบัญชีที่ระบุเป็นดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 83.03 ล้านดอลลาร์ เมื่อนับ USDT ราว 1.17 ล้านเหรียญในมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 84.2 ล้านดอลลาร์

คำสั่งศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กันยายน ระบุยอดเงินในบัญชี Wells Fargo Securities ราว 79.11 ล้านดอลลาร์, Wells Fargo Bank ราว 1.86 ล้านดอลลาร์ และ JPMorgan Chase ราว 2.06 ล้านดอลลาร์ ส่วนกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลสองใบมี USDT รวมประมาณ 1.17 ล้านเหรียญ เมื่อนับยอดในบัญชีสกุลดอลลาร์รวมกับ USDT ในมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ ทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 84.2 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นฟ้องเพื่อขอริบทรัพย์สินเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ในคำฟ้อง รัฐบาลกล่าวหาว่า Capstone เคลื่อนย้ายเงินโดยไม่ได้เปิดเผยลักษณะธุรกิจให้ธนาคารทราบอย่างถูกต้อง ข้อกล่าวหานี้เป็นข้อความในคำฟ้องและยังไม่ใช่คำตัดสินขั้นสุดท้าย

EQIBank ยื่นคำร้องแยกต่างหาก โดยอ้างว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดคิดเป็นประมาณ 80% ของสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัท และอาจทำให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องกับความเสี่ยงที่จะต้องชำระบัญชี ในเอกสารที่ยื่นต่อศาล EQIBank ยังกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของโดมินิกาเตือนเรื่องการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันขอบเขตของมาตรการกำกับดูแลจริง หรือว่ามีการเริ่มกระบวนการชำระบัญชีแล้วหรือไม่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ศาลยกคำร้องของ EQIBank ที่ขอคืนทรัพย์สินด้วยเหตุประเด็นเขตอำนาจศาล การตัดสินดังกล่าวไม่ได้เป็นคำพิพากษาขั้นสุดท้ายที่ยืนยันคำขอริบทรัพย์สินของรัฐบาลสหรัฐฯ คำสั่งที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนระบุชื่อ Capstone เป็นเจ้าของบัญชี และไม่ได้ระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ Tether

Tether เคยระบุว่าสินทรัพย์ที่ถืออยู่ใน EQIBank มีมูลค่าน้อยกว่า 0.034% ของสินทรัพย์รวมทั้งกลุ่ม แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าเป็นดอลลาร์ที่แน่ชัด สถานะการอายัด หรือความเกี่ยวข้องระหว่างสินทรัพย์ดังกล่าวกับทุนสำรอง USDT