เม็กซ์ซี(MEXC) เผยธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายพุ่ง 200% อินเดียครองแชมป์บัญชีต้องสงสัย

เม็กซ์ซี(MEXC) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชื่อดังเผยว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ จำนวนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเพิ่มขึ้น *มากถึง 200%* เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยจากรายงานระบุว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม มีการตรวจพบความพยายามหลอกลวงแบบมีการจัดตั้งมากถึง 80,057 ครั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรหลอกลวงกว่า 3,000 กลุ่มทั่วโลก

รูปแบบของการหลอกลวงที่พบบ่อย ได้แก่ *การปั่นราคาตลาด*, *การวอชเทรด (wash trading)* และ *การใช้บอตเทรดอัตโนมัติ* เพื่อลดความเป็นธรรมในการซื้อขาย เม็กซ์ซีระบุว่า บอตบางตัวใช้กลไกการส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าเพื่อหาผลประโยชน์จากคำสั่งของผู้ใช้ทั่วไป และในช่วงที่ราคามีความผันผวนสูง บอตเหล่านี้จะใช้เทคนิคปรับคำสั่งซื้อขายแบบตลาด (market order) แบบแนบเนียน เพื่อนำไปสู่การขาดทุนของผู้ใช้โดยไม่รู้ตัว

เมื่อวิเคราะห์ตามภูมิภาค พบว่า *อินเดีย* เป็นประเทศที่พบกิจกรรมหลอกลวงมากที่สุด โดยมีบัญชีต้องสงสัยกว่า 27,000 บัญชีในไตรมาสเดียว คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของบัญชีต้องสงสัยทั่วโลก รองลงมาคือกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช(CIS) ซึ่งพบ 6,404 บัญชี และ *อินโดนีเซีย* ที่มี 5,603 บัญชีต้องสงสัย

เม็กซ์ซียังกล่าวเพิ่มเติมว่ากลยุทธ์การหลอกลวงได้พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ จึงได้มีการเสริมความเข้มข้นของ *ระบบเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์* เพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความท้าทายใหม่ที่แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตระดับโลกต้องเผชิญ ท่ามกลางแนวโน้มอาชญากรรมด้านคริปโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*ความคิดเห็น*: การเติบโตของอาชญากรรมในวงการคริปโตเป็นสัญญาณว่าทั้งนักลงทุนและแพลตฟอร์มควรให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการแสดงตัวเลขอย่างโปร่งใสโดยเม็กซ์ซีก็เป็นแนวทางที่ควรสนับสนุนในอุตสาหกรรม