ที่ปรึกษาการเงินออสซี่ถูกแบน 10 ปี หลังพัวพันแพลตฟอร์มคริปโตหลอกลวงมูลค่า 134 ล้าน

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) สั่งห้ามอดีตที่ปรึกษาทางการเงินชาวออสเตรเลียรายหนึ่งจากการให้บริการทางการเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังพบว่าเธอมีส่วนพัวพันกับ *แพลตฟอร์มลงทุนคริปโตแบบหลอกลวง* โดยนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 27 (เวลาท้องถิ่น) ASIC เปิดเผยว่า เกล็นด้า มารี โลแกน (Glenda Maree Rogan) นำเงินจากลูกค้า ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดรวมประมาณ 14.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 134 ล้านบาท ไปลงทุนผ่านบริษัท ‘ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์’ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ‘บัญชีเตือนภัยผู้ลงทุน’ ของหน่วยงาน และไม่ใช่บริษัทที่ได้รับอนุญาต

จากผลการสอบสวน พบว่าโลแกนได้เริ่มโอนเงินของลูกค้าเข้าบัญชีของตนเองหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนมีนาคม ปี 2022 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2023 ก่อนแปลงเป็น *สกุลเงินดิจิทัล* และส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว แม้ในขณะนั้น ‘ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์’ จะถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทการเงินผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับใบอนุญาตก็ตาม แต่โลแกนยังเดินหน้าดำเนินการลงทุนโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนต่าง ๆ

ASIC ชี้ว่า โลแกนมีแนวโน้มว่าจะเริ่ม ‘สงสัยในความถูกต้อง’ ของแพลตฟอร์มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2022 แต่ก็ยังคงส่งเสริมการลงทุนต่อไป หน่วยงานจึงมองว่าเธอมีพฤติกรรมส่อว่าหลอกลวงลูกค้า โดยละเมิดหลักจรรยาบรรณในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

โลแกนเคยทำหน้าที่เป็นนักบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้กลุ่ม ‘Fincare’ และยังดำรงตำแหน่งกรรมการในพื้นที่ซัลเธอร์แลนด์และวุลลองกอง ทางตอนใต้ของซิดนีย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2014 จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าองค์กรดังกล่าวยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ โดย ASIC ยังเดินหน้าสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

กรณีนี้ตอกย้ำความจำเป็นของ *การกำกับดูแลการลงทุนในคริปโต* ที่เข้มงวดมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า นักลงทุนไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาที่การันตีผลตอบแทนสูง พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบ ‘สถานะการจดทะเบียน’ และ ‘ประวัติของแพลตฟอร์ม’ ให้แน่ชัดทุกครั้งก่อนลงทุน ความรอบคอบคือเกราะป้องกันสำคัญสำหรับนักลงทุนในยุคสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว