OKX ยอมจ่าย 500 ล้านดอลลาร์ ยุติคดีเปิดให้บริการในสหรัฐโดยไม่มีใบอนุญาต

OKX ตกลงจ่ายค่าปรับและเงินยึดทรัพย์ 500 ล้านดอลลาร์ให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

ในการบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) OKX ได้ตกลงที่จะชำระค่าปรับและเงินยึดทรัพย์เป็นมูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7.2 แสนล้านวอน โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่า OKX ให้บริการในสหรัฐโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น

DOJ ระบุว่า OKX ให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐ แม้ว่าจะมีนโยบายห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันใช้งานแพลตฟอร์มก็ตาม ทั้งนี้ แมทธิว โพดอลสกี อัยการสหรัฐฯ เปิดเผยว่า OKX มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่น่าสงสัย รวมถึงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ในอีกด้านหนึ่ง OKCoin ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ OKX ในสหรัฐ กำลังถูกคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ตรวจสอบ โดยเฉพาะเหตุการณ์ราคาของโทเคน OKB ที่ร่วงลงอย่างหนักในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่ง CFTC กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการปั่นราคาตลาด ด้าน OKX ได้ให้คำมั่นว่าจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ

แม้ว่า OKX จะพยายามปรับปรุงมาตรการด้านกฎระเบียบภายในบริษัท แต่รายงานของ DOJ ชี้ว่ายังมีพนักงานบางส่วนแนะนำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตน (KYC) โดยมีกรณีที่พนักงานแนะนำให้ลูกค้าจากสหรัฐฯ ใส่ข้อมูลปลอมเพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม

DOJ ยังระบุว่าแม้ OKX อ้างว่าได้บล็อกการเข้าถึงจากผู้ใช้ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2017 แต่ในความเป็นจริง มีการทำตลาดโดยตรงกับกลุ่มผู้ใช้ชาวอเมริกันอยู่ เช่น การเป็นสปอนเซอร์ในเทศกาลภาพยนตร์ไทรเบกา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ VPN เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด

ด้วยข้อตกลงนี้ OKX สามารถยุติข้อพิพาททางกฎหมายกับรัฐบาลสหรัฐและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินกิจการในระดับโลกได้ อย่างไรก็ตาม CFTC ยังคงดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งอาจนำไปสู่มาตรการทางกฎหมายใหม่ในอนาคต กรณีนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตมีความเข้มงวดมากขึ้น และการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงสำหรับแพลตฟอร์มระดับโลก