อินเดียเดินหน้าปราบปรามแชร์ลูกโซ่ ‘GainBitcoin’ มูลค่า 1.09 แสนล้านบาท หลังผ่านไป 10 ปี

ทางการอินเดียเดินหน้าปราบปรามคดี ‘GainBitcoin’ หลังผ่านไปกว่า 10 ปี

หน่วยงานสอบสวนกลางของอินเดีย(CBI) ได้ดำเนินการเข้าตรวจค้นสถานที่กว่า 60 แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่ 25 เพื่อสืบสวนคดีฉ้อโกงในโครงการ ‘GainBitcoin’ ซึ่งเป็นแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงนักลงทุนกว่า 8,000 ราย และยักยอกบิตคอยน์(BTC) มูลค่ารวม 6,606 สิบล้านรูปี (ประมาณ 1.09 แสนล้านบาท)

การบุกตรวจค้นเกิดขึ้นในหลายเมือง รวมถึงนิวเดลี, เบงกาลูรู, ปูเน และนันเดด เพื่อติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว โดย ‘GainBitcoin’ เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายและขุดบิตคอยน์แบบคลาวด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยอามิต ภารัดวาจ(Amit Bhardwaj) และน้องชายของเขา วิเวก ภารัดวาจ(Vivek Bhardwaj) พวกเขาอ้างว่ารับประกันผลตอบแทน ‘10% ต่อเดือน’ เพื่อดึงดูดนักลงทุน และกระตุ้นให้ผู้ใช้ฝากบิตคอยน์ที่ซื้อจากตลาดแลกเปลี่ยนเข้ามาในแพลตฟอร์มของพวกเขา แต่ในความเป็นจริงแล้ว โครงการนี้เป็นเพียงแชร์ลูกโซ่ที่นำเงินของผู้ลงทุนใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนเดิม

ภารัดวาจถูกจับกุมในปี 2017 และเผชิญกับการร้องเรียนทางกฎหมายหลายกรณี เขาถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าของปฏิบัติการนี้ ขณะที่วิเวกดูแลการตลาดและการโฆษณา อย่างไรก็ตาม อามิตเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายในปี 2022 ขณะได้รับการประกันตัว

CBI ยืนยันความมุ่งมั่นในการติดตามผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนถึงที่สุด พล.ต.ท.ราชมี ชุคล่า(Rashmi Shukla) กล่าวว่าผู้กระทำผิดอาศัยช่องโหว่จากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินการฉ้อโกง โดยพวกเขาได้เปลี่ยนเงินลงทุนที่ได้รับมาเป็นอีเธอเรียม(ETH) และโทเคนภายในแพลตฟอร์มของตนเองที่ชื่อว่า ‘MCAP’ เพื่อหากำไร

อินเดียยังคงเฝ้าระวังคดีลักษณะนี้อย่างเข้มงวด และ CBI ประกาศว่าจะดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับทุกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ให้ถึงที่สุด