ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ดูนามู ผู้ให้บริการ Upbit ยื่นฟ้อง FIU ต่อต้านมาตรการคว่ำบาตร
เมื่อวันที่ 27 ดูนามู บริษัทผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเทรดคริปโต Upbit ได้ยื่นฟ้องสำนักงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ที่ศาลปกครองกรุงโซล เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับบางส่วนของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ยื่นคำร้องขอระงับผลของมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราว ตามรายงานของ Yonhap News
การฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ต่อการที่ FIU สั่งระงับธุรกรรมฝาก-ถอนคริปโตจากภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่ของ Upbit แม้บริการสำหรับลูกค้าเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทมองว่ามาตรการดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไม่เป็นธรรม
FIU ยังได้ดำเนินมาตรการลงโทษต่อดูนามูด้วย โดยมีผู้บริหารระดับสูง 9 ราย รวมถึง CEO ถูกลงโทษจากการละเมิดระเบียบ หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท ซึ่งกลายเป็นผู้บริหารฝ่าย Compliance รายแรกของอุตสาหกรรมคริปโตในเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
ต้นเหตุสำคัญของมาตรการคว่ำบาตร Upbit มาจากการละเมิดข้อกำหนดด้าน KYC (การยืนยันตัวตนลูกค้า) โดย FIU ระบุว่า Upbit มีการละเมิดมากกว่า 500,000 กรณี และธุรกรรมกว่า 45,000 รายการเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ อีกทั้งพบว่าบริษัทอนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับ รวมไปถึงการอนุมัติการยืนยันตัวตนที่ข้อมูลสำคัญถูกปกปิด
FIU ยังพบช่องโหว่ในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนใบขับขี่ โดยมีกรณีที่ระบบไม่ได้ทำการตรวจสอบรหัสที่เข้ารหัสกว่า 190,000 รายการ นอกจากนี้ ยังค้นพบว่า Upbit ตรวจสอบ KYC โดยไม่มีเอกสารแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการในกว่า 9 ล้านกรณี
หนึ่งในกรณีที่ถูกเปิดเผยจากการทดสอบของ FIU คือ พนักงานของบริษัทภายนอกสามารถอัปโหลดภาพ ‘บัตรประชาชนที่วาดด้วยมือ’ และระบบของ Upbit ยังคงรับรองว่าเป็นเอกสารจริง อย่างไรก็ตาม เคสนี้เป็นเพียงการทดสอบภายใน และไม่ถูกนับว่าเป็นการละเมิดโดยตรง
ดูนามูยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ที่พบแล้ว และได้ทำการปรับปรุงระบบตามข้อกำหนด FIU แต่เห็นว่าบางประเด็นในมาตรการลงโทษยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม จึงตัดสินใจใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อโต้แย้งมาตรการดังกล่าว
ความคิดเห็น 0