Back to top
  • 공유 แชร์
  • 인쇄 พิมพ์
  • 글자크기 ขนาดตัวอักษร
ลิงก์ถูกคัดลอกแล้ว

ดูนามู ผู้ให้บริการ Upbit ฟ้อง FIU กรณีคว่ำบาตร มองมาตรการไม่เป็นธรรม

Fri, 28 Feb 2025, 20:46 pm UTC

ดูนามู ผู้ให้บริการ Upbit ฟ้อง FIU กรณีคว่ำบาตร มองมาตรการไม่เป็นธรรม / Tokenpost

ดูนามู ผู้ให้บริการ Upbit ยื่นฟ้อง FIU ต่อต้านมาตรการคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 27 ดูนามู บริษัทผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเทรดคริปโต Upbit ได้ยื่นฟ้องสำนักงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ที่ศาลปกครองกรุงโซล เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับบางส่วนของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ยื่นคำร้องขอระงับผลของมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราว ตามรายงานของ Yonhap News

การฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ต่อการที่ FIU สั่งระงับธุรกรรมฝาก-ถอนคริปโตจากภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่ของ Upbit แม้บริการสำหรับลูกค้าเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทมองว่ามาตรการดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไม่เป็นธรรม

FIU ยังได้ดำเนินมาตรการลงโทษต่อดูนามูด้วย โดยมีผู้บริหารระดับสูง 9 ราย รวมถึง CEO ถูกลงโทษจากการละเมิดระเบียบ หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท ซึ่งกลายเป็นผู้บริหารฝ่าย Compliance รายแรกของอุตสาหกรรมคริปโตในเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง

ต้นเหตุสำคัญของมาตรการคว่ำบาตร Upbit มาจากการละเมิดข้อกำหนดด้าน KYC (การยืนยันตัวตนลูกค้า) โดย FIU ระบุว่า Upbit มีการละเมิดมากกว่า 500,000 กรณี และธุรกรรมกว่า 45,000 รายการเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ อีกทั้งพบว่าบริษัทอนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับ รวมไปถึงการอนุมัติการยืนยันตัวตนที่ข้อมูลสำคัญถูกปกปิด

FIU ยังพบช่องโหว่ในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนใบขับขี่ โดยมีกรณีที่ระบบไม่ได้ทำการตรวจสอบรหัสที่เข้ารหัสกว่า 190,000 รายการ นอกจากนี้ ยังค้นพบว่า Upbit ตรวจสอบ KYC โดยไม่มีเอกสารแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการในกว่า 9 ล้านกรณี

หนึ่งในกรณีที่ถูกเปิดเผยจากการทดสอบของ FIU คือ พนักงานของบริษัทภายนอกสามารถอัปโหลดภาพ ‘บัตรประชาชนที่วาดด้วยมือ’ และระบบของ Upbit ยังคงรับรองว่าเป็นเอกสารจริง อย่างไรก็ตาม เคสนี้เป็นเพียงการทดสอบภายใน และไม่ถูกนับว่าเป็นการละเมิดโดยตรง

ดูนามูยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ที่พบแล้ว และได้ทำการปรับปรุงระบบตามข้อกำหนด FIU แต่เห็นว่าบางประเด็นในมาตรการลงโทษยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม จึงตัดสินใจใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อโต้แย้งมาตรการดังกล่าว

<ลิขสิทธิ์ ⓒ TokenPost ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต>

บทความที่มีคนดูมากที่สุด

ความคิดเห็น 0

ข้อแนะนำสำหรับความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ต้องการบทความติดตามเพิ่มเติม เป็นการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม

0/1000

ข้อแนะนำสำหรับความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ต้องการบทความติดตามเพิ่มเติม เป็นการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
1