สหราชอาณาจักรตัดสินจำคุก 4 ปี ผู้ดำเนินการตู้ ATM คริปโตเถื่อนครั้งแรก

สหราชอาณาจักรตัดสินจำคุกผู้ดำเนินการตู้ ATM คริปโตเถื่อนเป็นครั้งแรก

สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 (เวลาท้องถิ่น) ว่า โอลามิเดะ โอซันโคยา ถูกศาลตัดสินให้รับโทษจำคุก 4 ปี ฐานดำเนินธุรกิจเครือข่ายตู้ ATM คริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต นับเป็นครั้งแรกที่มีการลงโทษทางอาญาในประเทศสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

โอซันโคยาดำเนินการตู้ ATM คริปโตผ่านบริษัท GidiPlus Ltd ของเขาในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 โดยมีการติดตั้งตู้ ATM รวม 28 จุดทั่วสหราชอาณาจักร รวมถึงกรุงลอนดอน โดยธุรกรรมที่ผ่านระบบของเขามีมูลค่ารวมประมาณ 2.6 ล้านปอนด์ (ราว 42 ล้านบาท) ตามรายงานของ FCA เขาได้ย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินธุรกิจจากชื่อของบริษัทมาเป็นชื่อบุคคล จากนั้นใช้ชื่อและข้อมูลบริษัทปลอมเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านตู้ ATM สูงสุดถึง 12 เครื่อง นอกจากนี้ เขายังไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความผิดสำคัญ

โอซันโคยาถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินรวม 5 กระทงเมื่อวันที่ 30 ในเดือนเดียวกัน การสอบสวนเพิ่มเติมยังพบว่าเขาใช้ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารปลอมในการยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต รวมถึงจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อปลอมซึ่งนำไปสู่โทษเพิ่มเติม

ผู้พิพากษาเกรกอรี เฟอร์รินส์ ซึ่งพิจารณาคดีนี้ระบุว่า "การตัดสินใจดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของคุณเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างมีแบบแผน" และเสริมว่า "นี่ไม่ใช่แค่การละเมิดกฎหมายทั่วไป แต่เป็นการกระทำทางอาญาที่คิดวางแผนมาอย่างรอบคอบ"

คำตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ FCA กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างตู้ ATM คริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานดังกล่าวร่วมมือกับตำรวจในการตรวจสอบ 38 แห่งทั่วประเทศ และสามารถปิดตู้ ATM ผิดกฎหมายไปถึง 30 เครื่อง ส่งผลให้จำนวนตู้ ATM คริปโตในสหราชอาณาจักรลดลงจาก 80 เครื่องในปี 2022 เหลือศูนย์ในปีนี้

FCA เตือนว่าคริปโตเคอร์เรนซีในสหราชอาณาจักรยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย โดยระบุว่า "นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด"