ทางการสหรัฐคืนเงิน 8.2 ล้านดอลลาร์ให้เหยื่อคดีหลอกลวงคริปโต

ทางการสหรัฐเตรียมคืนเงิน 8.2 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจากคดีหลอกลวงการลงทุนคริปโต

ทางการสหรัฐเตรียมคืนเงินจำนวน 8.2 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้เสียหายจากคดีหลอกลวงการลงทุนในคริปโต หลังกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีส่ง ‘ข้อความผิดเบอร์’ เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนหลอกให้โอนเงิน

ตามรายงานของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐ(FBI) กลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งข้อความแบบสุ่มโดยแสร้งทำเป็นส่งผิดเบอร์ จากนั้นสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อแล้วชักชวนให้ลงทุนในคริปโตที่ไม่มีอยู่จริง รายงานระบุว่ามีเหยื่อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 33 ราย ขณะที่อีก 5 รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ รวมมูลค่าความเสียหายแตะ 6 ล้านดอลลาร์

การสืบสวนเริ่มขึ้นหลังจากหนึ่งในเหยื่อได้แจ้ง FBI ผ่านศูนย์รับเรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต(IC3) เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว นักวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถติดตามเส้นทางธุรกรรม พบว่าบางส่วนของเงินถูกแปลงเป็นเหรียญเทเธอร์(USDT) และถูกโอนไปยัง 3 กระเป๋าเงินคริปโต ศาลสหรัฐได้มีคำสั่งตรวจสอบและอายัดเงิน ซึ่งเทเธอร์ได้ให้ความร่วมมือโดยอายัดเงินดังกล่าวก่อนโอนไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การดูแลของหน่วยงานกฎหมาย

สำนักงานอัยการแห่งรัฐโอไฮโอได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 27 เดือนที่แล้ว ขอให้มีการคืนเงินแก่เหยื่อ โดยระบุว่ากระเป๋าเงินของมิจฉาชีพมีเงินจำนวนมากเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับการยืนยัน ขณะที่ยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่ากลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมฟอกเงินและฉ้อโกงทางการเงิน

หนึ่งในกรณีของเหยื่อคือหญิงจากรัฐโอไฮโอ ซึ่งสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดของเธอคิดเป็นมูลค่า 663,000 ดอลลาร์ เมื่อเธอปฏิเสธที่จะส่งเงินเพิ่ม กลุ่มมิจฉาชีพถึงขั้นข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวและคนใกล้ชิดของเธอ

จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis พบว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์(AI) อาจทำให้การหลอกลวงมีความแนบเนียนมากขึ้น และคาดว่าความเสียหายจากอาชญากรรมประเภทนี้จะทำสถิติสูงสุดภายในปี 2025 ขณะที่บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ Cyvers รายงานว่าปีนี้มีกรณีหลอกลวงแบบ ‘Pig Butchering’ เกิน 200,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์

ในแวดวงคริปโต เสียงเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้น โดย FBI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบแพลตฟอร์มให้แน่ใจก่อนลงทุน หลีกเลี่ยงการโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ