อาชญากรรมในโลกคริปโตปี 2025 พุ่งแตะ 1.58 แสนล้านดอลลาร์ แต่สัดส่วนตลาดลดลงต่อเนื่อง

อาชญากรรมในโลกคริปโตปี 2025 พุ่งแตะ 1.58 แสนล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติการณ์ แม้สัดส่วนต่อทั้งตลาดลดลง

เมื่อวันที่ 24 TRM แล็บส์(TRM Labs) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน เปิดเผยรายงานระบุว่า มูลค่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมในตลาดคริปโตปี 2025 แตะระดับ *1.58 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือประมาณ *225.6 ล้านล้านวอน* ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2024 กว่า *145%* ที่มีอยู่ 64.5 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม *สัดส่วน* ของธุรกรรมผิดกฎหมายเมื่อเทียบกับธุรกรรมทั้งหมดในบล็อกเชนกลับลดลง อยู่ที่เพียง *1.2%* เท่านั้น ลดลงจากปี 2024 ที่ *1.3%* และปี 2023 ที่ *2.4%*

แม้ว่ายอดรวมเงินที่ใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินทุนทั้งหมดในตลาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง TRM แล็บส์ยังได้นำเสนอเครื่องมือวัดใหม่เพื่อประเมินกิจกรรมผิดกฎหมายแบบอิง ‘สัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียนในตลาด’ พบว่า จากปี 2023 อยู่ที่ *6.0%* ลดเหลือ *2.9%* ในปี 2024 และ *2.7%* ในปี 2025

TRM แล็บส์ให้ความเห็นว่า “อุตสาหกรรมคริปโตมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาชญากรมีสัดส่วนน้อยลงในระบบเงินทุนโดยรวม แม้ว่าธุรกรรมผิดกฎหมายในบางประเภทจะโตขึ้น แต่อีโคโนมีโดยรวมเต็มไปด้วยทุนที่ถูกกฎหมายมากขึ้น”

กิจกรรมที่ทำให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายมากที่สุดในปี 2025 มาจากการ *หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย* โดยคริปโตสกุล A7A5 ซึ่งเป็น *สเตเบิลคอยน์* ที่อิงมูลค่ากับเงินรูเบิล ถูกนำไปใช้ในธุรกรรมมากถึง *72 พันล้านดอลลาร์* จากนั้นถูกตรวจสอบว่ามีอย่างน้อย *39 พันล้านดอลลาร์* ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินในกลุ่ม A7 ซึ่งเชื่อว่าเป็น *โครงสร้างสำหรับเลี่ยงคว่ำบาตรของรัสเซีย*

TRM แล็บส์วิเคราะห์ว่า “การไหลเวียนของเงินเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนกิจกรรมในตลาดทั่วไป แต่เป็นการใช้ *โครงสร้างการเงินของรัฐในระดับประเทศ* อย่างเป็นระบบ” พร้อมชี้ว่าสเตเบิลคอยน์กลายเป็นช่องทางสำคัญ และพฤติกรรมของผู้ใช้ก็เริ่มย้ายไปยัง *ช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น* เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับ

นอกเหนือจากกรณีของรัสเซีย TRM แล็บส์ยังชี้ถึงการปรับตัวของผู้คนในประเทศที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เช่น *เวเนซุเอลา* ซึ่งประชาชนหันมาใช้ *สเตเบิลคอยน์และ P2P* เพื่อดำรงชีพและรับเงินโอน ส่วนใน *อิหร่าน* หลังจากการปะทะกับอิสราเอลช่วงเดือนมิถุนายน แม้ปริมาณธุรกรรมจะลดลง แต่ *มูลค่าต่อธุรกรรม* เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกิจกรรมผิดกฎหมายรวมกว่า *580 ล้านดอลลาร์*

ในด้านของ *การแฮ็กและโจรกรรมดิจิทัล* TRM แล็บส์รายงานว่า มีเหตุการณ์ *แฮ็กและเจาะระบบ* เกิดขึ้นเกือบ *150 ครั้ง* รวมความเสียหายแล้วมากถึง *2.87 พันล้านดอลลาร์* โดยในเดือนกุมภาพันธ์ มีการโจมตี Bybit ที่เชื่อมโยงกับ *เกาหลีเหนือ* ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า *1.46 พันล้านดอลลาร์* เพียงครั้งเดียว หรือคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าความเสียหายจากการแฮ็กทั้งปี นอกจากนี้ 5 เหตุการณ์ที่ใหญ่สุดคิดเป็น *70%* ของความเสียหายรวม

ในส่วนของ *การหลอกลวงแบบ Ponzi, ฟิชชิ่ง และอาชญากรรมการเงินแบบดั้งเดิม* การหลอกลวงยังครองมูลค่าเสียหายสูงติดอันดับ โดย TRM แล็บส์ประเมินว่า มูลค่าโดยรวมของความเสียหายจาก *การหลอกลวง* อยู่ที่ *3.5 หมื่นล้านดอลลาร์* ซึ่งเกือบ *สองในสาม* เป็น *“การหลอกลงทุนแบบหมูถูกเชือด”* หรือ Ponzi scheme รุ่นใหม่ที่มีความแนบเนียนมากขึ้น ปัจจัยหนึ่งคือ *การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)* อย่างแพร่หลาย ทำให้อาชญากรรมเหล่านี้ *ซับซ้อนมากขึ้น* มีการยักย้ายถ่ายเทเงินอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน

สุดท้าย รายงานยังกล่าวถึงการขยายตัวของ *ตลาดมืดในดาร์กเว็บ* ซึ่งเน้นตลาดที่ใช้ภาษา *รัสเซีย* เป็นหลัก โดยเฉพาะการซื้อขายยาเสพติด มีมูลค่ารวมทะลุ *3.4 พันล้านดอลลาร์* ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ *ดาร์กเว็บที่ใช้ภาษารัสเซีย*

*ความคิดเห็น*: แนวโน้มเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายที่ไม่สามารถละเลยได้ของภาครัฐและหน่วยงานกำกับทั่วโลกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีใหม่ เช่น *AI* รวมถึงการใช้งาน *สเตเบิลคอยน์* ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายและฟอกเงิน การตอบสนองจะต้อง *ชาญฉลาดและยืดหยุ่น* เพื่อตามเท่าทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกคริปโต