สหรัฐฯยึดโดเมน ‘BG Wealth Sharing’ ปิดแชร์ลูกโซ่คริปโตมูลค่าเสียหายอาจทะลุ 150 ล้านดอลลาร์

ทางการสหรัฐฯ เดินหน้าปราบปราม ‘BG Wealth Sharing’ เว็บไซต์ลงทุนคริปโตต้องสงสัยเป็น ‘โครงการแชร์ลูกโซ่’ พร้อมสั่งยึดโดเมนและปิดกั้นการเข้าถึง หลังพบมีการหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกด้วยคำโฆษณาผลตอบแทนสูงผิดปกติ และใช้ยุทธวิธีบังคับให้ ‘โอนเงินเพิ่มก่อนถอน’ จนยอดความเสียหายจากกรณี ‘BG Wealth Sharing’ อาจพุ่งเกิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 13 (เวลาท้องถิ่น) ตามรายงานของ Cointelegraph บุคคลที่อ้างชื่อตนเองว่า ‘สตีเวน เบียร์ด(Steven Beard)’ ได้ส่งวิดีโอข้อความถึงนักลงทุน โดยอ้างว่าบริษัทเตรียมจะนำแพลตฟอร์มเทรด ‘DSJ Exchange’ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และอ้างว่าผู้ลงทุนจะต้องจ่าย ‘ภาษี 12%’ ของยอดเงินในบัญชีก่อนจึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชนมองว่าข้อความจาก ‘สตีเวน เบียร์ด’ น่าจะเป็น ‘ขั้นตอนสุดท้าย’ ของแผนหลอกลวงที่ใช้สร้างแรงกดดันให้นักลงทุนเติมเงินเพิ่ม

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐวอชิงตัน (Washington State Department of Financial Institutions) ออกประกาศเตือนเมื่อวันจันทร์ ระบุว่า ‘BG Wealth Sharing’ มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นการฉ้อโกง และชี้ชัดว่าพฤติกรรม ‘เรียกเก็บเงินเพิ่มเพื่อแลกกับสิทธิถอนเงิน’ เป็นสัญญาณคลาสสิกของ ‘Advance-fee scam’ หรือ ‘หลอกให้โอนก่อนแล้วเชิดหนี’ ก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรอย่างสำนักงานกำกับดูแลการเงิน (FCA) และธนาคารกลางซามัว ก็ได้ออกคำเตือนลักษณะเดียวกันมาแล้ว แต่ในความเป็นจริง นักลงทุนจำนวนมากได้โอนเงินเข้าไปก่อนจะทราบข้อมูลเหล่านี้

‘BG Wealth Sharing’ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการหานักลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนสูง ‘วันละ 1.3% ถึง 2.6%’ ควบคู่กับโบนัสแนะนำเพื่อน และรางวัลตามระดับสมาชิก ส่งสัญญาณโครงสร้างแบบ ‘พอนซีสกีม’ ที่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้ผู้ลงทุนรายเก่าเพื่อสร้างภาพว่าระบบยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ‘ความคิดเห็น’ รูปแบบดังกล่าวเป็นสูตรสำเร็จของแชร์ลูกโซ่คริปโตในช่วงหลายปีมานี้ และมักเจาะกลุ่มผู้เริ่มต้นที่ขาดความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

นักวิเคราะห์ออนเชนชื่อดัง ‘แจ็คเอ็กซ์บีที(ZachXBT)’ ระบุว่าจากการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ ‘BG Wealth Sharing’ มูลค่าความเสียหายรวมอาจ ‘เกิน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ’ โดยเขาได้ประสานงานกับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ‘เทเธอร์(USDT)’, ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโต ‘ไบแนนซ์(Binance)’, แพลตฟอร์มเทรด ‘OKX’ รวมถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ในการตามรอยเงินที่พยายามถูกย้ายออกจากแพลตฟอร์ม

จากข้อมูลของแจ็คเอ็กซ์บีที ทีมสืบสวนสามารถติดตามคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปมากกว่า 92 ล้านดอลลาร์ และสามารถ ‘ระงับ’ หรือ ‘อายัด’ สินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 41 ล้านดอลลาร์ไว้ได้สำเร็จ ทำให้ผู้ดำเนินการ ‘BG Wealth Sharing’ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินส่วนนี้ไปยังที่ปลอดภัยได้ทั้งหมด ขณะนี้ หากเข้าไปยังโดเมนของเว็บไซต์ดังกล่าว จะพบเพียงข้อความแจ้งว่า ‘โดนยึดโดยหน่วยงานของรัฐ’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการภายใต้ชื่อ ‘Operation Level Up’ และหน่วยเฉพาะกิจ ‘Scam Center Strike Force’ ที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์สายลงทุนคริปโตและฟอเร็กซ์โดยตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มองว่ากรณี ‘BG Wealth Sharing’ เป็นตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนว่า ‘อาชญากรคริปโต’ ยังใช้โซเชียลมีเดียเป็นสนามล่าเหยื่อหลัก โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการสร้างรายได้เสริมอย่างเร่งด่วน และขาดประสบการณ์กับคริปโตเคอร์เรนซี ‘ความคิดเห็น’ โฆษณาผลตอบแทนแบบรายวันและโมเดล “แนะนำเพื่อนแล้วได้เงินเพิ่ม” เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่นักลงทุนควรระวัง

สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐ (FBI) เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ในสหรัฐฯ รวมกันสูงถึงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง ‘สแกมคริปโต’ เป็นหนึ่งในหมวดที่เติบโตเร็วที่สุด แม้การ ‘ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, แพลตฟอร์มเทรด, และผู้ออกสเตเบิลคอยน์’ จะช่วยอายัดเงินได้มากขึ้น แต่โครงสร้างหลอกลวงที่ใช้ ‘คำสัญญาผลตอบแทนสูงผิดปกติ’ อย่างกรณี ‘BG Wealth Sharing’ ยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบแหล่งลงทุนทุกครั้งก่อนโอนเงินเข้าไปในแพลตฟอร์มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี