ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เอชทีเอ็กซ์(HTX) ซึ่งถูกอังกฤษขึ้นบัญชีคว่ำบาตร พบว่าเปลี่ยนที่อยู่ ‘กระเป๋าเงินร้อน’ บนบล็อกเชนหลัก 4 เครือข่ายทุกไม่กี่ชั่วโมงเป็นเวลาราว 7 สัปดาห์หลังถูกกำหนดมาตรการ ทำให้เกิดคำถามว่าระบบคัดกรองที่ยึดรายชื่อที่อยู่แบบตายตัวอาจตามกระแสเงินจริงไม่ทัน
ทีอาร์เอ็ม แล็บส์(TRM Labs) วิเคราะห์ว่า กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ HTX ถูกเปลี่ยนซ้ำบนทรอน(TRX), อีเธอเรียม(ETH), บีเอ็นบี สมาร์ตเชน และโซลานา(SOL) รูปแบบที่พบคือกระเป๋าเงินร้อนสำหรับฝากถอน และที่อยู่หลักที่ใช้เติมสภาพคล่องถูกยกเลิก ก่อนมีที่อยู่ใหม่ปรากฏขึ้นแทน เดอะเคอร์เรนซีแอนะลิติกส์รายงานว่า ที่อยู่ที่ถูกใช้งานในช่วงดังกล่าวมีประมาณ 4,500 รายการ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม (เวลาท้องถิ่น) กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของอังกฤษ(FCDO) กับสำนักงานดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงิน(OFSI) ระบุว่า ฮั่วปี้ โกลบอล(Huobi Global S.A.) ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้ดำเนินงานของ HTX ถูกบรรจุในรายชื่อคว่ำบาตรภายใต้กฎคว่ำบาตรรัสเซีย ในวันเดียวกันยังมีบริษัทและบุคคลอีก 18 รายถูกขึ้นบัญชี รวมถึงเอ็กซ์โม, บิตปาปา และราฟิรากรุ๊ป
ทางการอังกฤษมองว่ามี ‘เหตุอันควรสงสัย’ ว่าฮั่วปี้ โกลบอลให้บริการทางการเงินแก่ A7 LLC ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ A7A5 ที่ผูกกับเงินรูเบิล และแก่ Garantex Europe ซึ่งเป็นนิติบุคคลในเอสโตเนียของกาลันเท็กซ์ รัฐบาลอังกฤษประเมินว่า มีเงินมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 2.1 ล้านล้านวอน) ไหลผ่าน HTX ไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเครมลิน
ตามข้อมูลของ TRM Labs ฮั่วปี้ส่งเงินไปยังกลุ่มที่ถูกอังกฤษคว่ำบาตรและเครือข่าย A7 มากกว่า 4,900 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 6.86 ล้านล้านวอน) นับตั้งแต่ปี 2021 ในจำนวนนี้ 1,130 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 1.58 ล้านล้านวอน) กระจุกตัวในช่วง 14 เดือนหลังการปิดกาลันเท็กซ์เมื่อเดือนมีนาคม 2025
เมื่อถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร พลเมืองอังกฤษหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้กฎกำกับของอังกฤษอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาหากประมวลผลธุรกรรมผ่าน HTX นี่เป็นเหตุผลที่ตลาดมองว่ามาตรการครั้งนี้ค่อนข้างเข้มข้น เพราะพุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายรายเดียวโดยตรง
ประเด็นสำคัญที่ TRM Labs ชี้คือ ‘ความเร็ว’ โดยปกติทีมกำกับดูแลของธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน และแพลตฟอร์มซื้อขายอื่นจะตรวจเทียบธุรกรรมกับรายชื่อที่อยู่ต้องห้าม แต่หากต้องใช้เวลาตรวจสอบและกระจายรายชื่อ ขณะที่ที่อยู่เดิมถูกทิ้งไปแล้ว ระบบก็อาจจับธุรกรรมปัจจุบันไม่ได้
TRM Labs มองว่าร่องรอยบนเชนของ HTX กลายเป็น ‘เป้าหมายเคลื่อนที่’ ความหมายคือ การจับคู่ที่อยู่เพียงอย่างเดียวไม่พออีกต่อไป และอาจต้องติดตามรูปแบบการไหลของเงินเพื่อผูกกระเป๋าใหม่เข้ากับผู้ใช้งานหรือหน่วยงานเดิมให้เร็วขึ้น
HTX โต้แย้งประเด็นดังกล่าว โดยบริษัทระบุว่าการเปลี่ยนกระเป๋าเป็น ‘การดำเนินงานแพลตฟอร์มตามปกติเพื่อความปลอดภัย’ และไม่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร อีกทั้งยืนยันว่าฮั่วปี้ โกลบอลซึ่งถูกขึ้นบัญชีเป็นนิติบุคคลคนละส่วนกับแพลตฟอร์มออนไลน์ HTX และไม่มีผลต่อเงินของผู้ใช้หรือการดำเนินงานทั่วโลก
จัสติน ซัน(Justin Sun) ที่ปรึกษา HTX กล่าวว่า “เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” คำชี้แจงนี้สะท้อนจุดยืนของบริษัทที่พยายามแยกประเด็นการดำเนินงานออกจากนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม อังกฤษและสหภาพยุโรปยังปฏิบัติต่อฮั่วปี้ โกลบอลหรือ HTX ในฐานะเป้าหมายคว่ำบาตรและห้ามทำธุรกรรม ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องการแยกนิติบุคคลยังมีแนวโน้มดำเนินต่อ
ความคิดเห็นในตลาดแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งกำกับดูแลมองว่าการติดตามแบบอิงรายชื่อที่อยู่ต้องพัฒนาให้ทันพฤติกรรมบนเชน ขณะที่ฝั่งแพลตฟอร์มยืนยันว่าการหมุนเวียนกระเป๋าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่หลักฐานของการหลีกเลี่ยงกฎ
การตอบสนองของตลาดเริ่มเห็นชัดขึ้น แพลตฟอร์มรายใหญ่ เช่น ไบแนนซ์, โอเคเอ็กซ์, ไบบิต และบิตเก็ต แจ้งผู้ใช้ว่าธุรกรรมโอนที่เกี่ยวข้องกับ HTX จะถูกตรวจสอบด้านคอมพลายแอนซ์เพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่า สหภาพยุโรป(EU) รวม HTX ไว้ในแพ็กเกจคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 21 แพ็กเกจดังกล่าวได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 23 และคำสั่งห้ามทำธุรกรรมภายใน EU จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
กรณีนี้ยังทิ้งคำถามด้านความปลอดภัยกระเป๋าเงินไว้กับผู้ใช้ กระเป๋าบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นรูปแบบรับฝากสินทรัพย์ โดยแพลตฟอร์มถือครองกุญแจส่วนตัวแทนผู้ใช้ ส่วนกระเป๋าแบบดูแลเองหมายถึงผู้ใช้เก็บกุญแจส่วนตัวด้วยตนเอง หากเลือกความสะดวกก็ต้องฝากอำนาจควบคุมไว้กับแพลตฟอร์ม แต่หากเลือกควบคุมเองก็ต้องรับผิดชอบการจัดเก็บทั้งหมด
หลักพื้นฐานยังไม่เปลี่ยน กุญแจส่วนตัวและวลีสำรองควรเก็บแยกจากอินเทอร์เน็ต การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนควรใช้แอปยืนยันมากกว่าข้อความ SMS และก่อนโอนควรตรวจที่อยู่ปลายทางด้วยตนเองทุกครั้ง ซอฟต์แวร์กระเป๋าก็ควรอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับแพตช์ความปลอดภัย
ขณะนี้ ‘มาตรการคว่ำบาตร’ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกำลังถูกจับตาพร้อมกัน ความโปร่งใสในการบริหารกระเป๋าของแพลตฟอร์มซื้อขาย และการทบทวนวิธีเก็บสินทรัพย์ของผู้ใช้จึงมีแนวโน้มเป็นประเด็นสำคัญต่อไป
ความคิดเห็น 0