จีนทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโตในจ้านเจียง ควบคุมตัว 16 คน

ตำรวจจ้านเจียงและเหลยโจวในจีนทลายเครือข่ายฟอกเงินผ่านธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับเงินจากคดีฉ้อโกงโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต พร้อมควบคุมตัวทางอาญาสมาชิก 16 คน

เมื่อวันที่ 31 กว่างโจวเดลี่รายงานว่า ตำรวจจ้านเจียงและเหลยโจวเปิดปฏิบัติการพร้อมกันในหลายพื้นที่ ทั้งเหลยโจวในจ้านเจียง ตัวเมืองจ้านเจียง กว่างโจว และจูไห่ เพื่อตรวจจับเครือข่ายฟอกเงินแบบ ‘เผาเฟิน’ ซึ่งต้องสงสัยว่าใช้ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโอนย้ายเงินจากการฉ้อโกง

จากการสอบสวน ตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวเริ่มใช้วิธีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ปลายปี 2025 เพื่อฟอกและโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต พร้อมทำกำไรจากส่วนต่างของธุรกรรม

ตำรวจยังพบว่า ชายแซ่สวีและหญิงแซ่จาง ซึ่งเป็นสามีภรรยา ถูกกล่าวหาว่ารับสมัครคนและรวบรวมบัญชีรับชำระเงิน เช่น บัญชีธนาคารส่วนบุคคล วีแชต และอาลีเพย์ เพื่อนำไปใช้รับและหมุนเวียนเงินจากการฉ้อโกง

ตำรวจจ้านเจียงเตือนว่า "การฟอกเงินแบบเผาเฟินเป็นการช่วยเหลือสำคัญต่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต ผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีตามระดับความร้ายแรงของพฤติการณ์ เช่น ความผิดฐานช่วยเหลืออาชญากรรมผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และความผิดฐานปกปิดหรือรับโอนรายได้จากอาชญากรรม" คดีนี้ทำให้ประเด็นการกำกับดูแลธุรกรรมคริปโตและการสืบสวนคดีฉ้อโกงในพื้นที่ยังต้องติดตามต่อไป