ตลาดคริปโตไร้ใบอนุญาตในดูไบถูกชี้เป็นช่องทางอิหร่านเลี่ยงคว่ำบาตร 4 พันล้านดอลลาร์

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตในดูไบชื่อ Shelbit ถูกระบุว่าเป็นช่องทางสำคัญของเครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 5.5 ล้านล้านวอน) โดยผลการสอบสวนชี้ว่าเครือข่ายนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางเชื่อมหน่วยงานอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก

ผลการสอบสวนของ Reuters ระบุว่า ลูกค้าหลักของ Shelbit คือเครือข่ายพนันผิดกฎหมายที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มมากกว่า 2,000 แห่ง ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร เช่น ธนาคารกลางอิหร่าน ก็ได้ใช้ Shelbit เป็นช่องทางเข้าถึงตลาดด้วย

Shelbit ยังถูกพบว่าโอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มรายใหญ่อย่างไบแนนซ์(Binance) และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ประเด็นนี้ทำให้บทบาทของตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตในดูไบถูกจับตาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

หน่วยงานสหรัฐฯ และองค์กรสอบสวนอิสระประเมินว่า เครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน(IRGC) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่า IRGC ควบคุม Shelbit หรือเครือข่ายพนันที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่

Shelbit ยังมีปฏิสัมพันธ์กับโนบิเท็กซ์(Nobitex) ตลาดแลกเปลี่ยนอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ด้วย ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตในดูไบต่อระบบคว่ำบาตรระหว่างประเทศยังต้องติดตามและตรวจสอบเพิ่มเติม