ผู้ก่อตั้ง AML บิตคอยน์(AML Bitcoin) ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน อาจถูกจำคุกสูงสุด 30 ปี

ผู้ก่อตั้ง AML บิตคอยน์(AML Bitcoin) ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 12 ศาลแขวงแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของสหรัฐฯ ได้ตัดสินให้ โรแลนด์ มาร์คัส อันดราเด(Roland Marcus Andrade) มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยเขาถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลเท็จในการหลอกลวงนักลงทุนและนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด

ลินดา เหงียน(Linda Nguyen) เจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษจากสำนักงานสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) สาขาโอ๊คแลนด์ กล่าวว่าที่ผ่านมา อันดราเดได้เน้นย้ำคุณสมบัติปลอมของ AML บิตคอยน์เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากประชาชน แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เขาทำเป็นเพียงแผนฉ้อโกง พร้อมเสริมว่าเขานำเงินทุนที่ได้รับไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งต่ออันดราเดและ NAC Foundation ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 และคาดว่า หลังจากการพิจารณาคดีอาญาสิ้นสุด การดำเนินคดีพลเรือนก็จะเดินหน้าต่อไป เอกสารของ SEC ระบุว่า อันดราเดได้โปรโมตว่า AML บิตคอยน์เป็นโครงการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน(AML) และการตรวจสอบตัวตนลูกค้า(KYC) ระหว่างการเสนอขายเหรียญดิจิทัลแรก(ICO) ในช่วงปี 2017-2018 อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพิจารณาคดีพบว่า เขานำเงินที่ได้จาก ICO ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ (ราว 73 ล้านบาท) ไปใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังเปิดเผยว่า อันดราเดได้แพร่กระจายข้อมูลเท็จเกี่ยวกับข้อตกลงที่อ้างว่าทางการบริหารคลองปานามาจะนำ AML บิตคอยน์มาใช้เป็นระบบชำระเงินอย่างเป็นทางการ แต่ในความเป็นจริง ข้อตกลงดังกล่าวไม่เคยมีอยู่จริง

อันดราเดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในปี 2020 หลังจากจ่ายเงินประกันตัว 75,000 ดอลลาร์ (ราว 2.7 ล้านบาท) โดยมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง ปัจจุบันเขามีกำหนดรับฟังคำตัดสินโทษในวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งอาจทำให้เขาต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในคดีฉ้อโกง และอีก 10 ปีในคดีฟอกเงิน