ตำรวจสเปนทลายแชร์ลูกโซ่บิตคอยน์ หลอกเหยื่อ 3,600 ราย เสียหายกว่า 32.6 ล้านดอลลาร์

ตำรวจสเปนจับกุมขบวนการหลอกลวง ‘บิตคอยน์พีระมิด’ มูลค่ากว่า 32.6 ล้านดอลลาร์

ตำรวจแห่งชาติสเปน(CNP) ได้เปิดเผยว่า พวกเขาได้สืบสวนและจับกุมขบวนการฉ้อโกงโดยใช้ ‘แผนพีระมิดบิตคอยน์’ ซึ่งหลอกลวงเหยื่อกว่า 3,600 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 32.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถควบคุมตัวสมาชิกขบวนการได้ทั้งหมด 8 คน

การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในปี 2022 จากการแจ้งความของเหยื่อรายหนึ่งในเขตมูร์เซีย ตำรวจได้ขยายผลและดำเนินปฏิบัติการจับกุมพร้อมกันในหลายเมือง ได้แก่ มาลากา, มาดริด และมูร์เซีย ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมประกอบด้วยนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บดีไซน์ และบุคคลอื่นๆ ในเครือข่าย ที่ร่วมกันโฆษณา ‘โครงการลงทุนบิตคอยน์ปลอม’ เพื่อหลอกให้เหยื่อลงทุน

ขบวนการนี้ใช้กลยุทธ์ ‘รับประกันผลตอบแทนที่สูงเกินจริง’ เพื่อล่อเหยื่อให้มาลงทุน โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 40% ในเวลาเพียง 1 เดือน และมากถึง 300% ภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นโครงสร้างฉ้อโกงแบบ ‘แชร์ลูกโซ่(โพนซี สกีม)’ ที่นำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่า

มีรายงานว่า เหยื่อบางรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ทำให้หลงเชื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคนร้าย ซึ่งใช้โอกาสนี้ขโมยข้อมูลธนาคารและข้อมูลส่วนตัว นำไปสู่ความเสียหายเพิ่มเติม

ตำรวจได้ดำเนินมาตรการอายัดบัญชีธนาคารจำนวน 73 บัญชี พร้อมยึดรถยนต์หรู เงินสด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ต้องหา นอกจากนี้ พวกเขายังค้นพบว่า ‘โทเคนดิจิทัล’ ที่ขบวนการนี้ใช้เป็นสื่อกลางในการลงทุนแทบไม่มีมูลค่าที่แท้จริง

กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของ ‘การลงทุนที่ขาดการกำกับดูแล’ ในตลาดคริปโต ตำรวจสเปนระบุว่าพวกเขาจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง