ผู้ร่วมก่อตั้งกอทบิตยอมจ่าย 23 ล้านดอลลาร์ในคดีปั่นราคาคริปโต

อเล็กเซย์ อันดริอูนิน(Aleksei Andriunin) ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘กอทบิต’(Gotbit) ชาวรัสเซีย ตกลงที่จะยอมมอบเงิน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 336 พันล้านวอน ในรูปของ เทเทอร์(USDT) และ ยูเอสดีคอยน์(USDC) ให้กับทางการสหรัฐฯ ตามข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม

ตามรายงานของ Law360 เมื่อวันที่ 19 (เวลาท้องถิ่น) อันดริอูนินได้ทำข้อตกลงรับสารภาพกับอัยการรัฐบาลกลางของรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงและการปั่นราคาตลาดรวม 3 กระทง

จากจดหมายที่ส่งถึงศาล ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ให้การยกเว้นค่าปรับ ภาษี หรือหนี้สินอื่นๆ ที่อันดริอูนินต้องรับผิดชอบ และการยึดเงินครั้งนี้ไม่ได้แทนที่ภาระผูกพันเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ไม่มีผลผูกพันกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โดยรวม และไม่ได้บังคับให้ศาลต้องตัดสินตามแนวทางบทลงโทษที่ระบุไว้

อันดริอูนินถูกจับกุมในโปรตุเกสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ก่อนถูกส่งตัวไปสหรัฐฯ และยังคงถูกคุมขังในเรือนจำ หลังจากเข้ารับฟังข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางบอสตัน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของกอทบิตก็ถูกอัยการรัฐแมสซาชูเซตส์ดำเนินคดีเช่นกัน

จากเอกสารของศาลที่อัยการพิจารณา กอทบิตเป็นแพลตฟอร์มตลาดคริปโตที่จดทะเบียนในเบลีซ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างปริมาณซื้อขายปลอมเพื่อปั่นราคาตลาด ตั้งแต่ปี 2017 จนถึง 2024 ในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ

ในแวดวงตลาดคริปโต มองว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลในการจัดการกับการปั่นราคาภายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล