สหรัฐฯ ถอนมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash แต่ Coinbase ยังคงเดินหน้าคดี

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถอนมาตรการคว่ำบาตร ‘Tornado Cash’ ทำให้คดีฟ้องร้องขาดความจำเป็น

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศถอนมาตรการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash เมื่อวันที่ 21 ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯ มองว่าคดีฟ้องร้องต่อแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ขึ้นบัญชีดำ Tornado Cash โดยกล่าวหาว่ากลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ‘Lazarus Group’ ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการฟอกเงิน ทำให้มีผู้ใช้บางส่วนมองว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรมและยื่นฟ้องรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมปีนี้ ศาลได้มีคำตัดสินที่เป็นผลดีต่อ Tornado Cash กระตุ้นให้กระทรวงการคลังต้องทบทวนมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งในที่สุดก็มีการลบที่อยู่สมาร์ตคอนแทรกต์ของ Tornado Cash มากกว่า 30 รายการออกจากบัญชีผู้ถูกคว่ำบาตรพิเศษ (SDN) OFAC ชี้แจงว่า เมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก คดีฟ้องร้องก็ไม่มีเหตุผลให้ดำเนินต่อไป

ในเอกสารที่ยื่นต่อศาล กระทรวงการคลังระบุว่า “ศาลควรพิจารณาว่ายังมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่” และยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม พอล กรีวอล(Paul Grewal) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ ‘คอยน์เบส(Coinbase)’ ออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว โดยเขากล่าวว่า “การถอนมาตรการคว่ำบาตรไม่ได้หมายความว่าความรับผิดทางกฎหมายจะหมดไปโดยอัตโนมัติ”

กรีวอลชี้ว่า ตามหลัก ‘การยุติการกระทำโดยสมัครใจ (voluntary cessation)’ ศาลจำเป็นต้องพิจารณาว่ามาตรการเดิมอาจถูกนำกลับมาใช้ในอนาคตหรือไม่ โดยอ้างอิงกรณีที่ศาลสูงสหรัฐฯ เคยตัดสินให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะในคดีลักษณะคล้ายกัน “หากกระทรวงการคลังไม่สามารถให้คำมั่นชัดเจนว่า Tornado Cash จะไม่ถูกคว่ำบาตรอีกในอนาคต ก็ไม่สามารถถือว่าคดีนี้ยุติได้” เขากล่าว

คดีนี้ริเริ่มโดยกลุ่มผู้ใช้ Tornado Cash 6 ราย ซึ่งรวมถึงนักพัฒนา ‘อีเธอเรียม(Ethereum)’ อย่าง เพรสตัน แวน ลูน(Preston Van Loon) โดยได้รับการสนับสนุนจากคอยน์เบสตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 นอกจากนี้ กลุ่มสนับสนุนนโยบายคริปโต ‘คอยน์เซ็นเตอร์(Coin Center)’ ก็ได้ยื่นฟ้องแยกต่างหากในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน

ในอีกด้านหนึ่ง โรมัน สตอร์ม(Roman Storm) และ โรมัน เซเมนอฟ(Roman Semenov) ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินในเดือนสิงหาคม 2023 โดยแยกออกจากการคว่ำบาตรเดิม ขณะนี้ เซเมนอฟยังคงอยู่ในรายชื่อผู้ต้องการตัวของ FBI ส่วนสตอร์มได้รับการปล่อยตัวหลังจ่ายเงินประกัน 2 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าการพิจารณาคดีของเขาจะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้

ขณะเดียวกัน อเล็กเซย์ เพอร์เซฟ(Alexey Pertsev) นักพัฒนา Tornado Cash ที่เคยถูกจับกุมในเนเธอร์แลนด์ได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี และกำลังเตรียมอุทธรณ์ข้อกล่าวหาฟอกเงินที่เขาเผชิญอยู่