USDT 132 ล้านดอลลาร์ถูกส่ง ก่อนคนกลางดีลน้ำมันดิบ Orlen ขาดการติดต่อ

มีรายงานว่า Hannon International บริษัทค้าจากดูไบส่ง USDT มูลค่าอย่างน้อย 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 179,500 ล้านวอน) ให้คนกลางในข้อตกลงซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาของออร์เลน($PKN) บริษัทพลังงานแห่งชาติโปแลนด์ ก่อนขาดการติดต่อ โดยประเมินความเสียหายทั้งหมดไว้ที่ 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 577,000 ล้านวอน)

ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า ออร์เลนจ่ายเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 313,000 ล้านวอน) เพื่อซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาราว 6 ล้านบาร์เรลผ่าน Hannon International แต่ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงประมาณ 500,000 บาร์เรลในท้ายที่สุด ระหว่างการทำธุรกรรม เงินบางส่วนถูกแลกเป็น USDT และส่งต่อให้ฝ่ายเวเนซุเอลา

Hannon เปิดเผยว่า บริษัทส่ง USDT มูลค่ารวม 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้คนกลาง 2 คนระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 แต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อคนกลางทั้งสองได้ รัฐบาลโปแลนด์ประเมินความเสียหายรวมของออร์เลนอย่างน้อย 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ขณะที่ออร์เลนพยายามเรียกคืนเงินล่วงหน้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ