คดี Roman Storm นัดพิจารณาข้อหาที่ยังเหลือ 26 เม.ย. 2027

คดีอาญาของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ยังคงดำเนินต่อไป แม้เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) ถอนร่างกฎการรายงานธุรกรรมผสมสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ตาม กระบวนการทางปกครองที่กำหนดหน้าที่รายงานของสถาบันการเงินเป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการมิกเซอร์

FinCEN ประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมว่าได้ถอนข้อเสนอปี 2023 ซึ่งมีเป้าหมายกำหนดหน้าที่บันทึกและรายงานเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมผสมสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างประเทศ หลังพิจารณาความเห็นต่อข้อเสนอแล้ว ร่างดังกล่าวไม่เคยได้รับการประกาศเป็นกฎฉบับสุดท้าย

ข้อเสนอระบุให้สถาบันการเงินบันทึกและรายงานธุรกรรมผสมบางประเภท FinCEN พิจารณาความเห็นที่ระบุว่า นิยามการผสมที่กว้างอาจกระทบกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและเพิ่มภาระการรายงานอย่างมากแก่สถาบันการเงิน พร้อมยืนยันว่าจะยังติดตามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายต่อไป

การถอนครั้งนี้เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกฎที่ใช้กับสถาบันการเงิน ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายอาญาหรือตัดสินว่า Storm มีความผิดหรือไม่

ในคดีของ Storm คณะลูกขุนมีคำตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิดดำเนินธุรกิจรับส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ข้อหาในปี 2025 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศคำตัดสินเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2025 ส่วนการพิจารณาคดีใหม่ในข้อหาที่ยังเหลือมีกำหนดวันที่ 26 เมษายน 2027

CryptoSlate รายงานว่า ในจดหมายที่อัยการยื่นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม อัยการอ้างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดี Roman Sterlingov ผู้ดำเนินการ Bitcoin Fog เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาล อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตรวจสอบต้นฉบับจดหมายและรายละเอียดข้อโต้แย้งได้

ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 25 กันยายนในคดี Sterlingov ว่าเขตดังกล่าวมีเขตอำนาจพิจารณาคดีโดยชอบ โดยอ้างหลักฐานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในวอชิงตัน ดี.ซี. คำวินิจฉัยนี้เป็นเรื่องคดี Bitcoin Fog และไม่ได้กำหนดผลของคดี Storm

ทั้งสองกรณีเกี่ยวข้องกับคำถามทางกฎหมายคนละด้าน การถอนร่างกฎของ FinCEN เป็นการตัดสินใจด้านนโยบายเกี่ยวกับหน้าที่รายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน ขณะที่การพิจารณาคดี Storm เป็นกระบวนการอาญาที่ตรวจสอบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานเป็นรายกรณี การถอนร่างกฎจึงไม่ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดทางอาญาโดยลำพัง

Tornado Cash เป็นบริการที่ผสมธุรกรรมเพื่อทำให้ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างเงินฝากกับเงินถอนได้ยากขึ้น คุณสมบัตินี้อาจใช้เพื่อความเป็นส่วนตัวทางการเงิน และอาจถูกนำไปใช้ซ่อนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายด้วย ประเด็นที่ยังอยู่ในการพิจารณาคดี Storm คือการพิสูจน์เจตนาของผู้พัฒนาและการมีส่วนร่วมในการดำเนินบริการ

การพิจารณาคดีใหม่ในข้อหาที่ยังเหลือของ Storm มีกำหนดเปิดวันที่ 26 เมษายน 2027