กระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน 84% ใช้ USDT วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ขอสอบสวน Tether

กระเป๋าคริปโตที่ถูกคว่ำบาตรและเชื่อมโยงกับอิหร่านและกลุ่มต่าง ๆ ในภูมิภาค 84% จากทั้งหมด 846 กระเป๋า ใช้ Tether(USDT) เกือบทั้งหมด ขณะที่ทีมสอบสวนของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐฯ ขอให้รัฐบาลตรวจสอบว่า Tether ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรการคว่ำบาตรและการต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน วุฒิสมาชิกริชาร์ด บลูเมนธาล(Richard Blumenthal) เผยแพร่รายงานของทีมสอบสวนพรรคเดโมแครตในคณะอนุกรรมาธิการสอบสวนถาวรของวุฒิสภา(PSI) ชื่อ ‘Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network’ พร้อมส่งจดหมายถึงสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และทอดด์ แบลนช์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ตรวจสอบ ทีมสอบสวนวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนของกระเป๋า 846 ใบที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายการยึดทรัพย์ โดย 84% ใช้ USDT เพียงอย่างเดียวหรือเกือบทั้งหมดในการทำธุรกรรม

สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนธุรกรรมที่ตรวจพบในกระเป๋าซึ่งอยู่ในขอบเขตการศึกษา ไม่ใช่สัดส่วนการใช้คริปโตของอิหร่านทั้งประเทศ รายงานระบุว่าเครือข่ายการเงินนอกระบบของอิหร่านใช้ USDT เคลื่อนย้ายเงินเลี่ยงธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร และยังวิเคราะห์ว่า USDT ถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน เช่น ฮามาส ตลอดจนจัดหาดรอนและอุปกรณ์ทางทหาร

บลูเมนธาลส่งผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม พร้อมขอให้ตรวจสอบแนวปฏิบัติของ Tether ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร คำขอนี้เป็นข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบจากวุฒิสมาชิก ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเริ่มการสอบสวนแล้วหรือมีคำวินิจฉัยว่า Tether ละเมิดกฎหมาย รายงานจัดทำโดยทีมสอบสวนพรรคเดโมแครตของคณะอนุกรรมาธิการ ไม่ใช่ข้อสรุปของคณะกรรมาธิการทั้งชุด

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่วันเดียวกัน Tether ระบุว่าในปี 2026 บริษัทสนับสนุนการอายัดสินทรัพย์มูลค่าราว 550 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.387 แสนล้านวอน) จากกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่านและมาตรการคว่ำบาตร บริษัทระบุว่าในเดือนเมษายนมีการอายัดสินทรัพย์มากกว่า 344 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋า 2 ใบ และในเดือนกรกฎาคมอายัดมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋า 4 ใบ

เปาโล อาร์โดอิโน(Paolo Ardoino) CEO ของ Tether กล่าวว่า บริษัทสามารถดำเนินการได้เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะสามารถติดตามได้ คำชี้แจงนี้กล่าวถึงผลงานการอายัดและแนวทางตอบสนองที่ Tether นำเสนอ จึงควรแยกจากข้อวิจารณ์ของทีมสอบสวนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการอายัดกระเป๋าในอดีต

ข้อถกเถียงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่ผูกมูลค่ากับดอลลาร์ Tether สามารถจำกัดการเคลื่อนย้ายโทเคนจากที่อยู่บางแห่งได้ ขณะที่ประเด็นที่ทีมสอบสวนตั้งคำถามคือ แนวปฏิบัติในการตอบสนองหลังทางการกำหนดที่อยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ ก่อนหน้านี้มีรายงานเรื่องคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐฯ กล่าวหา USDT ว่าถูกใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและขอให้ตรวจสอบ