สหรัฐฯ สอบสวน Binance ปมหาธุรกรรมเกี่ยวข้องอิหร่าน พร้อมยื่นขอริบสินทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าหน่วยงานสหรัฐฯ กำลังสอบสวนว่า Binance อนุญาตให้ทำธุรกรรมกับอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ ขณะที่คดีแพ่งอีกคดีหนึ่งยื่นขอให้ริบสินทรัพย์ดิจิทัลราว 61 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 81.8 พันล้านวอน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายน้ำมันอิหร่าน

Bloomberg รายงานว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตันและแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่า Binance ทราบถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคว่ำบาตรและอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการฯ ไม่ได้แสดงความเห็นต่อการสอบสวน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กยื่นคำร้องขอริบทรัพย์เมื่อวันที่ 14 กันยายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในคำร้องว่า บริษัทจีน Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชีซื้อขายบน Binance เพื่อโอนเงิน อย่างไรก็ตาม Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลยในคดีนี้

การริบทรัพย์ทางแพ่งเป็นกระบวนการที่รัฐบาลขอให้ศาลพิจารณาว่าทรัพย์สินที่รัฐบาลกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมควรตกเป็นของฝ่ายใด ข้อความในคำร้องจึงยังเป็นข้อกล่าวอ้างของรัฐบาลจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

เบื้องหลังรายงานการสอบสวนคือข้อตกลงระหว่าง Binance กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในปี 2023 โดย Binance รับสารภาพในข้อหาของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และตกลงจ่ายค่าปรับกับเงินที่ต้องริบรวม 4,316,126,163 ดอลลาร์ (ประมาณ 5.7882 ล้านล้านวอน)

ข้อตกลงดังกล่าวยังกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอิสระเป็นเวลา 3 ปี และปรับปรุงโครงการป้องกันการฟอกเงินกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ผู้ตรวจสอบอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎของบริษัทตามเงื่อนไขในข้อตกลง

ในเวลานั้น กระทรวงยุติธรรมระบุว่ามีธุรกรรมมูลค่ากว่า 898 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 120.46 พันล้านวอน) ระหว่างผู้ใช้ในสหรัฐฯ กับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในอิหร่าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนพฤษภาคม 2022 ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเมื่อมีการทำข้อตกลงในปี 2023

Binance ระบุในคำตอบต่อข้อซักถามของสภาคองเกรสเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ว่า บริษัทห้ามผู้พำนักในอิหร่านใช้แพลตฟอร์ม และดำเนินการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรกับติดตามธุรกรรม บริษัทกล่าวว่า หลังการตรวจสอบภายใน ได้ถอดบัญชี Hexa Whale ออกจากแพลตฟอร์มในเดือนสิงหาคม 2025 และบัญชี Blessed Trust ในเดือนมกราคม 2026

รายงานการสอบสวนของ Bloomberg กับคำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งเป็นคนละกระบวนการ ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะยังไม่มีข้อสรุปการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่ามีการละเมิดข้อตกลงหรือไม่