เอเดน เพลเทอร์สกีใช้เงินลงทุน 11.53 ล้านดอลลาร์ไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เอเดน เพลเทอร์สกี(Aiden Pleterski) ใช้เงินราว 11.53 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากเงินลงทุนประมาณ 25.67 ล้านดอลลาร์แคนาดาที่ได้รับจากนักลงทุนระหว่างปี 2020–2022 ไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามคำให้การในศาล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลว่าเงินไม่ได้ถูกโอนเข้าสู่แพลตฟอร์มซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ในสัญญาลงทุน

CBC ของแคนาดารายงานว่า อัลเบิร์ต ซิโอร์มา นักบัญชีนิติเวชของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ ให้การต่อศาลสูงโตรอนโตเกี่ยวกับผลวิเคราะห์บัญชีของเพลเทอร์สกี เขาให้การปฏิเสธข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน และการพิจารณาคดียังดำเนินอยู่

ซิโอร์มาระบุว่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประกอบด้วยค่าซื้อรถยนต์หรูราว 3.96 ล้านดอลลาร์แคนาดา ยอดชำระบัตรเครดิตประมาณ 3.47 ล้านดอลลาร์แคนาดา และเงินที่ส่งให้พ่อแม่ราว 2.62 ล้านดอลลาร์แคนาดา ส่วนค่าเดินทางและการใช้เครื่องบินส่วนตัวอยู่ที่ประมาณ 870,000 ดอลลาร์แคนาดา ค่ารักษาความปลอดภัยราว 598,000 ดอลลาร์แคนาดา และการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตประมาณ 609,000 ดอลลาร์แคนาดา

เงินลงทุนไม่ได้ถูกโอนไปยัง FXChoice ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สัญญาระบุให้ใช้ซื้อขาย ซิโอร์มาให้การว่า มีเงินประมาณ 80,000 ดอลลาร์แคนาดาถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น

เพลเทอร์สกีถูกกล่าวหาว่าระดมทุนจากนักลงทุนโดยให้คำมั่นว่าจะทำกำไรจากการซื้อขาย คำให้การของนักบัญชีนิติเวชครั้งนี้นำเสนอข้อมูลกระแสเงินจากบันทึกบัญชีต่อศาล ขณะที่ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยว่ามีความผิดหรือไม่

เพลเทอร์สกีให้การปฏิเสธข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินทั้งสองข้อหา และการพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไป