ชาวเยอรมันอย่างน้อย 135 รายเสียหายกว่า 4.3 ล้านยูโรจากคดีต้องสงสัยหลอกลงทุน

ตำรวจยูเครนและเยอรมนีเปิดโปงเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกชาวเยอรมันให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและหุ้น โดยมีผู้เสียหายอย่างน้อย 135 รายและความเสียหายรวมกว่า 4.3 ล้านยูโร

ตำรวจไซเบอร์ยูเครนระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 ว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศร่วมปฏิบัติการระหว่างประเทศ Trade เพื่อเปิดโปงเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงในยูเครน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าพลเมืองในเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป (EU)

ตำรวจระบุว่า สมาชิกเครือข่ายถูกกล่าวหาว่าสวมรอยเป็นนายหน้าและที่ปรึกษาทางการเงิน ใช้เทคนิคทางสังคม โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปส่งข้อความเพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนชักชวนเหยื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หุ้น และผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มนายหน้าปลอม

ผู้ต้องสงสัยยังถูกกล่าวหาว่าช่วยเหยื่อเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและซื้อสินทรัพย์ ก่อนให้โอนเงินไปยังบัญชีที่เครือข่ายควบคุม ในบางกรณี ผู้ต้องสงสัยเข้าถึงบัญชีธนาคารออนไลน์ของเหยื่อด้วย

ตำรวจกล่าวหาว่าเครือข่ายเคลื่อนย้ายและแปลงเงินผ่านบัญชีธนาคาร แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และกระเป๋าเงินที่ใช้เป็นทางผ่าน ก่อนแบ่งเงินให้สมาชิก

ตำรวจไซเบอร์ยูเครนและหน่วยสอบสวนของตำรวจจัดตั้งทีมสอบสวนร่วมกับหน่วยงานเยอรมัน ภายใต้การกำกับดูแลด้านกระบวนการของอัยการ โดยทีมดังกล่าวกำลังดำเนินการสอบสวน

การเข้าตรวจค้นครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2026 ในกรุงเคียฟและพื้นที่เคียฟ วินนิตเซีย ซาปอริซเซีย และอิวาโน-ฟรังกีฟสก์ ตำรวจตรวจค้นที่พัก สำนักงาน และยานพาหนะของผู้ต้องสงสัยรวม 39 แห่ง

หลังวิเคราะห์หลักฐานจากการตรวจค้นครั้งแรก ตำรวจเข้าตรวจค้นเพิ่มเติม 17 แห่งในกรุงเคียฟและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเดือนกันยายน 2026 ทำให้การตรวจค้นทั้งสองครั้งรวม 56 แห่ง

ในการตรวจค้นครั้งที่สอง ตำรวจยึดเงินสดมากกว่า 90,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 121 ล้านวอน) เงินราว 600,000 ฮรีฟเนีย กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบฮาร์ดแวร์ โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเอกสาร

ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 คน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการเครือข่าย 1 คนและผู้ร่วมขบวนการ 3 คน ผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 คนและผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คนถูกแจ้งข้อหาฉ้อโกง รวมถึงจัดตั้ง ดำเนินงาน หรือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 12 ปี พร้อมการริบทรัพย์สิน

ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายและผู้ร่วมขบวนการ 3 คน ส่วนผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินงานร่วมอีก 1 คนถูกสั่งให้อยู่ภายใต้การกักบริเวณในที่พัก ตำรวจยังคงสอบสวนเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องและผู้เสียหายเพิ่มเติม