1.6 หมื่นล้านดอลลาร์: ZachXBT จี้เปิดวิธีคำนวณธุรกรรมที่โยงกิจกรรมผิดกฎหมาย

นักสืบออนเชน ZachXBT คัดค้านการประเมินมูลค่าธุรกรรมของ MEXC ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) ซึ่งระบุยอดขั้นต่ำ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยวิธีคำนวณและเกณฑ์เปรียบเทียบ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ZachXBT ตั้งข้อสังเกตว่า แม้นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC) ของ MEXC ในอดีตจะหละหลวม แต่ตัวเลขประเมินของ FinCEN อาจสูงเกินจริง เขาเรียกร้องข้อมูลการคำนวณและเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่อื่น พร้อมตั้งคำถามว่าการกำกับดูแล MEXC และ HTX เข้มงวดเกินไปหรือไม่ เมื่อแพลตฟอร์มอื่นก็อาจมีเงินผิดกฎหมายไหลผ่านเช่นกัน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุใน ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนว่า ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ มีมูลค่าอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์

คำสั่งของ FinCEN ระบุว่า MEXC ประมวลผลธุรกรรมที่มีแนวโน้มสูงว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026

ตัวเลขทั้งสองไม่ได้หมายถึงมูลค่าความเสียหายที่ยืนยันแล้วหรือรายได้ที่ MEXC ได้รับ แต่เป็นมูลค่าธุรกรรมที่ FinCEN จัดว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

คำสั่งดังกล่าวประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียไว้ที่ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมทั้งธุรกรรมโดยตรงและธุรกรรมที่เชื่อมโยงทางอ้อม ส่วนธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร มีมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์

FinCEN ระบุว่ามาตรการควบคุมการฟอกเงินของ MEXC ไม่สามารถป้องกันธุรกรรมกับผู้ถูกคว่ำบาตรได้ คำสั่งยังระบุว่าธุรกรรมกับ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และ Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดกิจการ ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2026

คำสั่งห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ โอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC ครอบคลุมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย และจะมีผล 30 วันหลังประกาศใน Federal Register ของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังมี ผู้ใช้ที่แจ้งว่าการโอนเงินจาก MEXC ไปยังแพลตฟอร์มอื่นทำให้ต้องผ่านการตรวจสอบเงินฝากหรือเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีของผู้ใช้แต่ละราย และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ได้ประกาศข้อจำกัดแบบครอบคลุม คำสั่งของ FinCEN มุ่งบังคับใช้กับสถาบันการเงินสหรัฐฯ

MEXC ระบุใน แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า ทีมกฎหมายและกำกับดูแลกำลังตรวจสอบคำสั่ง แพลตฟอร์มยังดำเนินงานตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ปลอดภัย บริษัทกล่าวว่าเริ่มการตรวจสอบอิสระด้านการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรแล้ว แต่ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลคำนวณมูลค่าธุรกรรมหรือเกณฑ์เปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น