Back to top
  • 공유 แชร์
  • 인쇄 พิมพ์
  • 글자크기 ขนาดตัวอักษร
ลิงก์ถูกคัดลอกแล้ว

Garantex กลับมาในชื่อ Grinex? รายงานชี้อาจเป็นแพลตฟอร์มสืบทอด

Garantex กลับมาในชื่อ Grinex? รายงานชี้อาจเป็นแพลตฟอร์มสืบทอด / Tokenpost

รัสเซีย: กระดานซื้อขายคริปโต Garantex กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านแพลตฟอร์มใหม่

ตามรายงานของ Global Ledger บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนจากสวิตเซอร์แลนด์ ทีมงานของ Garantex ได้ทำการฟอกเงินผ่านสเตเบิลคอยน์ที่อิงกับเงินรูเบิล และโอนเงินเหล่านั้นไปยังกระดานซื้อขายใหม่ที่มีชื่อว่า Grinex รายงานระบุว่า “จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบออนเชนและออฟเชน เราพบว่า Grinex เป็นแพลตฟอร์มสืบทอดของ Garantex อย่างสมบูรณ์”

การสอบสวนซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พบว่า Garantex ได้ทำการฟอกเงินมากถึง 60 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,176 ล้านบาท) ผ่านสเตเบิลคอยน์ A7A5 โดยใช้วิธีการเผาเหรียญและออกเหรียญใหม่เพื่อปกปิดร่องรอยของธุรกรรม จากนั้นเงินเหล่านี้ก็ถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Grinex

รายงานยังเผยอีกว่า ผู้ใช้งานของ Garantex ยังคงเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของกระดานซื้อขายดังกล่าวเพื่อทำธุรกรรม ซึ่งบ่งชี้ว่า Grinex อาจไม่ใช่แค่กระดานซื้อขายใหม่ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่สืบทอดการดำเนินงานของ Garantex อย่างแท้จริง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตร Garantex ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินผิดกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเยอรมนีและฟินแลนด์เพื่อปิดกั้นโดเมนของ Garantex ขณะที่ Tether ได้ระงับเงินจำนวน 27 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 979 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้ ทำให้ Garantex ต้องระงับการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วันต่อมา อเล็กเซย์ เบชโชคอฟ(Aleksej Bešciokov) ซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นผู้บริหารของ Garantex ถูกจับกุมโดยสำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย (CBI) และขณะนี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมมือฟอกเงินตามคำฟ้องของรัฐบาลสหรัฐฯ

ตามข้อมูลจาก Global Ledger เมื่อวันที่ 14 มีนาคม Grinex มีเงินไหลเข้าสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,088 ล้านบาท) และมีปริมาณซื้อขายรายเดือนกว่า 68 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,466 ล้านบาท) ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Garantex อาจไม่ได้ปิดตัวลงจริง แต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อและดำเนินงานต่อไปเท่านั้น

<ลิขสิทธิ์ ⓒ TokenPost ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต>

บทความที่มีคนดูมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความหลัก

แฮกเกอร์เกาหลีเหนือโจมตี Web3 บน macOS ด้วยมัลแวร์ NimDoor ขโมยข้อมูลผ่าน Zoom ปลอม

UAE จับผู้ร่วมก่อตั้งไวท์ร็อก ไฟแนนซ์ ฐานเกี่ยวข้องคดีฉ้อโกงแซดเคคาสิโนกว่า 30 ล้านดอลลาร์

โซลานา(SOL) เปิดตัว ETF แรกของสหรัฐฯ ในนาม SSK ดันเม็ดเงินไหลเข้ากว่า 232 ล้านบาทในวันแรก

โคอินเบส(COIN) โอนริปเปิล(XRP) กว่า 25 ล้านโทเคน จุดกระแสวิตกในตลาด

ความคิดเห็น 0

ข้อแนะนำสำหรับความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ต้องการบทความติดตามเพิ่มเติม เป็นการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม

0/1000

ข้อแนะนำสำหรับความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ต้องการบทความติดตามเพิ่มเติม เป็นการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
1