คีร์กีซสถานเปิดสอบสวนคดีอาชญากรรมคริปโต 90 คดี

หน่วยงานกิจการภายในของคีร์กีซสถานเปิดการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 90 คดี นับตั้งแต่ต้นปี 2026 โดยคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนครอบคลุมทั้งการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การขโมยเงินทุน การฟอกเงินจากรายได้ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการปกปิดและโยกย้ายเงินทุนที่ได้จากการกระทำผิด

นาย Ulan Niyazbekov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของคีร์กีซสถาน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่เมือง Cholpon-Ata โดยรัฐมนตรี Niyazbekov อธิบายว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะข้ามพรมแดน มีความเร็วในการทำธุรกรรมสูง และมีการใช้กระเป๋าเงินหลายบัญชีรวมถึงบริการผสมเหรียญ(mixer) ทำให้การติดตามเส้นทางเงินและระบุตัวผู้รับประโยชน์สุดท้ายเป็นไปได้ยาก

ระหว่างการสอบสวนกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงออนไลน์ระดับนานาชาติในปี 2025 ตำรวจคีร์กีซสถานพบข้อมูลกระเป๋าเงินบนเครือข่ายทรอน(TRX) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ต้องสงสัย โดยกระเป๋าเงินดังกล่าวมีสินทรัพย์ดิจิทัลเก็บอยู่มากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4,023 ล้านวอน) ตำรวจได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนที่เกี่ยวข้อง ส่วนสินทรัพย์ดังกล่าวถูกอายัดหรือยึดในภายหลังหรือไม่นั้น ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

บันทึกการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนสามารถใช้เป็นเบาะแสให้หน่วยงานสอบสวนนำไปประกอบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากรายได้ที่ผิดกฎหมายขึ้นใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม การระบุตัวเจ้าของกระเป๋าเงินและการตีความเส้นทางธุรกรรมยังจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยเฉพาะ