ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรแพลตฟอร์มภาษาจีนชื่อ ซินบี การันตี (Xinbi Guarantee) ในข้อหาให้การสนับสนุนเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้ขึ้นบัญชี ซินบี การันตี เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมทั้งคว่ำบาตรบริษัทอีก 2 แห่งที่ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลและบริการทางการเงินแก่เครือข่ายดังกล่าวด้วย โดยกระทรวงการคลังระบุว่า ซินบี การันตี ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเอสโครว์ (escrow) แก่กลุ่มองค์กรฉ้อโกงและเครือข่ายฟอกเงิน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการช่วงปี 2022 เป็นต้นมา ซินบี การันตี ดำเนินธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราตามกฎหมายรวมมูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงในวันเดียวกันว่าได้อายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินฉ้อโกงผ่านเครือข่ายผู้ขายของ ซินบี การันตี
ความคิดเห็น 0