ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) อายัดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินจากการฉ้อโกงเพิ่มอีกราว 52 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ส่งผลให้ยอดอายัดสะสมทั้งหมดพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 938 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) ว่า หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์สแกม (Scam Center Task Force) ได้ยึดกระเป๋าคริปโต 2 ใบที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee ตลาดกลางให้บริการฉ้อโกงที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับจีน โดยกระเป๋าทั้งสองใบมีเงินรวมกันราว 12 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขออายัดเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าคริปโตอีก 47 ใบที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ขณะเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐ ประกาศในวันเดียวกันว่าได้ขึ้นบัญชี Xinbi Guarantee เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ ด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า มาตรการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนร่วมที่มุ่งเป้าไปที่ขบวนการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงินซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความคิดเห็น 0