ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
อดีตผู้บริหาร 3 รายของ Orlen (โอเลน) บริษัทกลั่นน้ำมันของรัฐโปแลนด์ ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับความเสียหาย 378 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 509,200 ล้านวอน) จากการซื้อขายน้ำมันดิบเวเนซุเอลา โดยธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ USDT และนายหน้าในดูไบ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า USDT เป็นสาเหตุโดยตรงของความเสียหาย
สำนักงานอัยการเขตกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมว่า อดีตผู้บริหารของ Orlen และ Orlen Trading Switzerland (OTS) บริษัทลูกในสวิตเซอร์แลนด์ ถูกตั้งข้อหาละเลยหน้าที่กำกับดูแลจนสร้างความเสียหายแก่บริษัท โดยความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อน้ำมันดิบ 3 ฉบับที่ทำขึ้นระหว่างวันที่ 21 สิงหาคมถึง 21 ธันวาคม 2023
จุดเริ่มต้นของคดีคือสัญญาที่ OTS ตกลงซื้อเฮฟวีออยล์จากเวเนซุเอลาประมาณ 6 ล้านบาร์เรลจาก Hannon International ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ ในช่วงปลายปี 2023 มูลค่า 345 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 464,700 ล้านวอน) OTS จ่ายเงินล่วงหน้า 230 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 309,800 ล้านวอน) แต่ไม่ได้รับมอบน้ำมันตามสัญญาเกือบทั้งหมด
มีรายงานว่าเงินบางส่วนถูกแปลงเป็น USDT และส่งต่อไปยังเวเนซุเอลาผ่านนายหน้าในดูไบ โดยธุรกรรมที่แปลงเงิน 135 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 181,800 ล้านวอน) มีการกล่าวอ้างว่าส่งถึงปลายทางจริงเพียง 85 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 114,500 ล้านวอน) ขณะที่เงินส่วนต่าง 50 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 67,400 ล้านวอน) เชื่อมโยงกับกระบวนการในศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเส้นทางเงินทั้งหมดนี้ยังไม่ปรากฏในเอกสารสาธารณะที่หน่วยงานสอบสวนเปิดเผย และจำนวนเงินล่วงหน้า จำนวนเงินที่ส่งจริง รวมถึงจำนวนเงินที่อยู่ระหว่างกระบวนการศาล อาจใช้ขอบเขตการคำนวณแตกต่างกัน
ยังมีข้อกล่าวอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 72 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 97,000 ล้านวอน) สำหรับเรือที่รอขนส่งน้ำมันและกระบวนการขนส่ง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนดังกล่าวรวมอยู่ในความเสียหาย 378 ล้านดอลลาร์ที่อัยการระบุหรือไม่
ก่อนหน้านี้มีการระบุความเสียหายไว้ที่ 420 ล้านดอลลาร์ในบางกรณี แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตัวเลขดังกล่าวรวมเงินล่วงหน้า ค่าขนส่ง และสัญญาซื้อน้ำมันฉบับอื่นทั้งหมดหรือไม่ โดยตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการที่อัยการเปิดเผยอยู่ที่ 378 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสำคัญของคดีอยู่ที่โครงสร้างธุรกรรมมากกว่าวิธีการชำระเงิน มีการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกันการชำระเงิน มีนายหน้าหลายรายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งต่อเงิน และเงินถูกโอนก่อนตรวจสอบว่าน้ำมันถูกส่งมอบจริงหรือไม่
สภาพแวดล้อมด้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อการค้าน้ำมันเวเนซุเอลาก็เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ออกใบอนุญาตทั่วไปฉบับที่ 44 ในเดือนตุลาคม 2023 เพื่ออนุญาตธุรกรรมในภาคน้ำมันและก๊าซเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ต่อมา OFAC ออกใบอนุญาตทั่วไปฉบับที่ 44A เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2024 และเปลี่ยนเป็นมาตรการผ่อนผันแบบจำกัดเพื่อจัดการธุรกรรมเดิม เมื่อการใช้เครือข่ายการเงินแบบดั้งเดิมทำได้ยากภายใต้มาตรการคว่ำบาตร USDT จึงถูกกล่าวถึงในฐานะช่องทางชำระเงินสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม USDT ถูกระบุว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เคลื่อนย้ายเงินเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่า USDT เป็นสาเหตุโดยตรงของความเสียหาย การตรวจสอบคู่สัญญา ผู้รับเงิน และการส่งมอบสินค้าจริงที่ไม่เพียงพอยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยอ้างอิงการประเมินของ Ecoanalítica ระบุว่า มูลค่าการซื้อขาย USDT ผ่าน Binance P2P ในเวเนซุเอลาอยู่ที่ประมาณ 1,389 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,087,100 ล้านวอน) ระหว่างกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2026 หรือเฉลี่ยประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 59,300 ล้านวอน) ต่อวัน
ตัวเลขดังกล่าวเป็นประมาณการธุรกรรม P2P ทั้งประเทศเวเนซุเอลา และไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับเงินในธุรกรรมของ Orlen ขนาดธุรกรรมระดับประเทศกับเส้นทางเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีขอบเขตและเกณฑ์การรวบรวมแตกต่างกัน จึงควรพิจารณาแยกจากกัน
คดี Orlen สะท้อนว่า Stablecoin อาจช่วยเสริมเครือข่ายการเงินแบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมที่มีมาตรการคว่ำบาตร แต่การใช้เครื่องมือชำระเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดความเสี่ยงของธุรกรรมได้ เมื่อเทียบกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า Orlen สูญเสียประมาณ 424 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาที่เกี่ยวข้องกับ USDT การตั้งข้อหาครั้งนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องที่ทำให้จำนวนความเสียหายอย่างเป็นทางการและขอบเขตความรับผิดชอบที่อัยการระบุมีความชัดเจนขึ้น
เส้นทางสุดท้ายของเงินทุนของ Orlen และความเป็นไปได้ในการเรียกคืนจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านการสอบสวนของโปแลนด์และกระบวนการในศาล
ความคิดเห็น 0