FSC มีมติแจ้งข้อกล่าวหาการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานสอบสวน

คณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลีมีมติแจ้งข้อกล่าวหาการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานสอบสวน

คณะกรรมการบริการทางการเงินเกาหลี (FSC) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 ว่า ที่ประชุมประจำครั้งที่ 16 มีมติอนุมัติเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่ต้องสงสัยว่าซื้อขายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานสอบสวน โดยเป็นการส่งต่อคดีหลังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อกล่าวหาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

FSC เปิดเผยรายละเอียดข้อกล่าวหาและขอบเขตมาตรการต่อผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเอกสารแนบ ทั้งนี้ ความรับผิดทางอาญาขั้นสุดท้ายจะพิจารณาผ่านกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดี

หลังการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้เดินหน้าตรวจสอบและลงโทษคดีซื้อขายไม่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า ณ เดือนกรกฎาคม ได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วกว่า 40 คดี และในจำนวนนี้มีมากกว่า 30 คดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งต่อให้หน่วยงานสอบสวน

ณ เดือนกรกฎาคม มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งต่อทั้งหมด 25 ราย และผลประโยชน์โดยมิชอบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านวอนต่อคดี

กรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยประกอบด้วยการควบคุมราคาในช่วงเวลาสั้นมาก การใช้ API เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อขาย การควบคุมราคาที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิผู้ออกโทเคน และการทำธุรกรรมเชื่อมโยงระหว่างกระดานซื้อขายต่างประเทศกับกระดานซื้อขายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบกรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมโดยใช้การเชื่อมโยงราคาระหว่างตลาดภายในกระดานซื้อขาย

การตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติของกระดานซื้อขายถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ หากกระดานซื้อขายตรวจพบธุรกรรมผิดปกติและแจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน หน่วยงานดังกล่าวจะตรวจสอบข้อกล่าวหา ก่อนส่งเรื่องให้ FSC พิจารณาว่าจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือส่งต่อหรือไม่

กระดานซื้อขายต่าง ๆ กำลังยกระดับมาตรการป้องกัน เช่น การตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานด้านการเงินและหน่วยงานสอบสวน รวมถึงการแจ้งเตือนผู้ใช้

รายละเอียดของมติครั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบที่ FSC เปิดเผย หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินระบุว่าจะเดินหน้าตรวจสอบข้อกล่าวหาการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นธรรมและดำเนินมาตรการต่อหน่วยงานสอบสวนต่อไป