จับกุม 5,811 รายในปฏิบัติการปราบโกงข้ามชาติ อินเตอร์โพลชี้บางประเทศมองเป็นภัยความมั่นคง

ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงระหว่างประเทศจับกุมผู้ต้องหาได้ 5,811 ราย และสกัดทรัพย์สินผิดกฎหมายมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 397,000 ล้านวอน) โดยมี 97 ประเทศและดินแดนเข้าร่วม ปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงเชิงสังคม เช่น การหลอกลวงเชิงความรักและการหลอกลงทุน

นิโคลัส คอร์ต (Nicholas Court) ผู้รับผิดชอบสำนักงานประสานงานคณะทำงานของอินเตอร์โพล กล่าวในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการรับมือการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายนว่า “หลายประเทศมองเรื่องนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้ว” เขากล่าวด้วยว่า “โดยเฉพาะการหลอกลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น” และ “การหลอกลวงเชิงความรักก็รุนแรงขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียและแอปหาคู่” ตามรายงานของ Malay Mail

คำกล่าวของคอร์ตได้รับการถ่ายทอดผ่านการสัมภาษณ์ภาคสนาม ไม่ได้ประกาศเป็นมติอย่างเป็นทางการหรือแถลงการณ์แยกต่างหากของอินเตอร์โพล การประเมินภัยคุกคามจากการฉ้อโกงทางการเงินทั่วโลกประจำปี 2026 ของอินเตอร์โพลก็ไม่ได้ใช้คำว่า ‘ประกาศเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ’ และประเมินความเสี่ยงจากการฉ้อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไว้ในระดับ ‘ปานกลาง’

อินเตอร์โพลอธิบาย ‘โรแมนซ์เบตติง’ ในรายงานว่าเป็นอาชญากรรมที่ผสานการหลอกลวงเชิงความรักเข้ากับการหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ก่อเหตุสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่ ก่อนชักชวนให้ลงทุนบนแพลตฟอร์มปลอม พร้อมแสดงประวัติการซื้อขายและผลตอบแทนที่ถูกดัดแปลงเพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่าได้รับผลกำไรจริง

อาชญากรรมลักษณะนี้บางครั้งดำเนินการโดยเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกกักขังอยู่ในศูนย์หลอกลวงและถูกบังคับให้ทำงาน อินเตอร์โพลระบุว่า ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการก่อเหตุหลอกลงทุน หลอกลวงเชิงความรัก หลอกลวงสินทรัพย์ดิจิทัล หลอกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงอาชญากรรมข่มขู่ที่ใช้ภาพซึ่งสร้างหรือดัดแปลงด้วย AI

ปฏิบัติการ ‘เฟิร์สต์ ไลต์ (Operation First Light 2026)’ ของอินเตอร์โพลจับกุมผู้ต้องหาได้ 5,811 รายใน 97 ประเทศและดินแดน พร้อมสกัดทรัพย์สินผิดกฎหมายมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังระบุผู้เสียหายทั่วโลกได้ 142,000 ราย

ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มที่เปลี่ยนรายได้จากการหลอกลวงเชิงความรักเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภท ก่อนใช้การสวอปโทเคนข้ามเชนเพื่อซ่อนเส้นทางเงิน อินเตอร์โพลระบุว่า กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งประมวลผลธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 122.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 165.8 พันล้านวอน) ในช่วง 10 เดือน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นมูลค่าที่กระเป๋าดังกล่าวประมวลผล ไม่ใช่จำนวนเงินที่ยืนยันว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรมหรือความเสียหายของผู้เสียหาย

การสวอปโทเคนข้ามเชนคือการแลกเปลี่ยนโทเคนระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกัน หน่วยงานสืบสวนให้ความสนใจกับธุรกรรมที่ผ่านหลายเครือข่ายและกระเป๋าเงิน เนื่องจากอาจทำให้เส้นทางเงินซับซ้อนขึ้น

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) วิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 33,904 รายการ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2025 โดยมีกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 12,700 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 17.2 ล้านล้านวอน)

FinCEN อธิบายว่า การหลอกลวงแบบเชือดหมูและโรแมนซ์เบตติงใช้ตัวตนปลอมกับเทคนิควิศวกรรมสังคมเพื่อนำเหยื่อไปยังแหล่งลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม พร้อมชี้ว่ากลุ่มฟอกเงินมืออาชีพใช้บัญชีการเงิน บริษัทบังหน้า และการโอนสเตเบิลคอยน์เพื่อย้ายรายได้จากการหลอกลวงเข้าสู่ระบบการเงิน

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการรับมือการฉ้อโกงออนไลน์ที่กรุงพนมเปญมีมติรับรองภารกิจร่วม 11 ข้อเมื่อวันที่ 24 กันยายน ครอบคลุมความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้นรายได้จากอาชญากรรม การรับมือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและ AI ในทางที่ผิด และการคุ้มครองผู้เสียหาย รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าควรจัดการการฉ้อโกงออนไลน์ในฐานะอาชญากรรมข้ามชาติที่มีเครือข่าย ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมภายในประเทศ

กัมพูชา ลาว และเมียนมาถูกกล่าวถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มีศูนย์หลอกลวงกระจุกตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม อินเตอร์โพลไม่ได้ชี้เฉพาะไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว การสกัดกั้นเส้นทางเงิน และการตอบสนองร่วมกันของแพลตฟอร์ม ธนาคาร และผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นประเด็นหลักของการประชุม

อินเตอร์โพลไม่ได้จัดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอาชญากรรมโดยตัวมันเอง แต่เน้นกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายและฟอกเงินจากการฉ้อโกง ในกรณีของประเทศไทย ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่เส้นทางเงินซึ่งผ่านสินทรัพย์และเครือข่ายหลายประเภท ไม่ใช่การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล

ก่อนหน้านี้ อินเตอร์โพลจับกุมผู้ต้องหา 58 รายในปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและโรแมนซ์สแกม ขณะที่ปฏิบัติการเฟิร์สต์ ไลต์ครั้งนี้มีการบันทึกจำนวนผู้เสียหาย ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วม และมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกสกัดไว้สูงกว่า

นอกจากนี้ FinCEN ของสหรัฐฯ เคยวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 12,700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานสืบสวนของแต่ละประเทศจึงติดตามทั้งเส้นทางการเคลื่อนย้ายรายได้จากการหลอกลวงและรายงานจากสถาบันการเงิน ภารกิจร่วม 11 ข้อที่รับรองในการประชุมกรุงพนมเปญก็เน้นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและการสกัดกั้นรายได้จากอาชญากรรม