ธนาคารกลางไทยเตรียมใช้ KYC และติดตามธุรกรรม USDT

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมใช้มาตรการยืนยันตัวตนลูกค้าและติดตามเส้นทางเงินกับธุรกรรม USDT ที่ถูกระบุว่าเป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินจากการฉ้อโกง โดยความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินในไทยปี 2024 สูงกว่า 43,000 ล้านบาท

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในสุนทรพจน์ที่งาน Bangkok Business Summit เมื่อวันที่ 3 กันยายนว่า “เราจะยกระดับมาตรการคุ้มครองระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้การจัดทำประวัติลูกค้าที่เข้มงวดขึ้นและ Travel Rule กับธุรกรรม USDT เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย” สุนทรพจน์ระบุว่าเงินที่ได้จากการฉ้อโกงอาจเคลื่อนผ่านเงินสด ทองคำ และเงินตราต่างประเทศ ก่อนเปลี่ยนเป็นสเตเบิลคอยน์อย่าง USDT

สุนทรพจน์ระบุว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินในปี 2024 สูงกว่า 43,000 ล้านบาท วิทัยกล่าวเสริมว่าความเสียหายจริงอาจสูงกว่านี้เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ไม่ได้แจ้งความ

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเสนอแนวทางใช้การจัดทำประวัติลูกค้าและ Travel Rule กับธุรกรรม USDT

วิทัยยังเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเสริมการเติบโตและความสามารถในการฟื้นตัวของไทยในระยะกลางถึงระยะยาว ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและ AI การรับมือกับโลกที่แบ่งขั้ว การเงินเพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจอายุยืนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าได้พัฒนา ‘Bangkok Blueprint’ ซึ่งเป็นแนวทางรับมือการฉ้อโกงทางการเงินร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก สุนทรพจน์มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม