USDT 456,602 เหรียญ อัยการสหรัฐฯ ขอศาลริบในคดีหลอกลงทุนรักออนไลน์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐแมสซาชูเซตส์ยื่นคำร้องขอริบเทเธอร์ (Tether) 456,602 USDT ทางแพ่ง โดยระบุว่าสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากการหลอกลงทุนที่อาศัยความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) ประเมินมูลค่าไว้ที่ 456,602 ดอลลาร์ (ประมาณ 614.13 ล้านวอน)

สำนักงานอัยการฯ ระบุเมื่อวันที่ 9 พ.ย. (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในบอสตัน เงินที่เป็นเป้าหมายของคดีอยู่ในกระเป๋าสองใบ ซึ่งเชื่อมโยงกับความเสียหายของผู้พักอาศัย 3 คนในรัฐแมสซาชูเซตส์ โอไฮโอ และแคลิฟอร์เนีย

คำฟ้องระบุว่า ผู้เสียหายได้รับคำชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากคนที่รู้จักผ่านเว็บไซต์หาคู่ Facebook และเสี่ยวหงชู (Xiaohongshu) แพลตฟอร์มลงทุนปลอมแสดงผลเสมือนว่ามีกำไร แต่เงินที่โอนกลับถูกส่งไปยังกระเป๋าที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของเว็บเทรด ตามข้อกล่าวหาของอัยการ

หลังพยายามถอนเงิน ผู้เสียหายถูกขอให้โอนเงินเพิ่มเพื่อจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่ารายละเอียดเหตุการณ์ในคำฟ้องยังเป็นข้อกล่าวหา

คำฟ้องระบุว่า ผู้พักอาศัยในเมืองนอร์วูด รัฐแมสซาชูเซตส์ ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 1,889,223 ดอลลาร์ (ประมาณ 2,541 ล้านวอน) รวม 26 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2024 โดย 13 ครั้งแรกเป็นการส่งบิตคอยน์ (BTC) ส่วน 13 ครั้งถัดมา ผู้เสียหายซื้อและส่งสเตเบิลคอยน์หลังถูกเรียกเก็บค่าถอนเงิน จำนวนเงินที่ส่งตามคำฟ้องสูงกว่ายอดที่อัยการยื่นขอริบในคดีนี้

ผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนียติดตั้งแอปลงทุนตามคำแนะนำของคนที่รู้จักผ่านเสี่ยวหงชู ก่อนโอนเงินผ่านธนาคารและสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อขอถอนเงิน แพลตฟอร์มแจ้งว่าต้องจ่ายภาษีล่วงหน้า 10% ของกำไร และเตือนว่าบัญชีจะถูกระงับหากไม่ชำระภายในกำหนด ตามคำฟ้อง

คำฟ้องระบุว่าผู้ออกเทเธอร์อายัดกระเป๋าใบแรกเมื่อเดือนมกราคม 2025 ตามคำขอของเจ้าหน้าที่สืบสวน และอายัดกระเป๋าใบที่สองในเดือนถัดมา เจ้าหน้าที่ได้รับหมายยึดทรัพย์ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ก่อนที่ผู้ออกเหรียญจะย้ายสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ดูแลในเดือนพฤศจิกายน

การยึดทรัพย์เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสินทรัพย์ ส่วนการยื่นขอริบทรัพย์คือการขอให้ศาลโอนสินทรัพย์ให้รัฐบาล กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าบุคคลภายนอกอาจยื่นอ้างสิทธิ์ในสินทรัพย์ได้ และต้องพิจารณาคำอ้างเหล่านั้นให้เสร็จก่อนจึงจะโอนสินทรัพย์ให้รัฐบาลและคืนแก่ผู้เสียหายได้ ดังนั้นยอดที่ยื่นขอริบจึงไม่ใช่ยอดคืนเงินของผู้เสียหายแต่ละรายหรือจำนวนเงินที่จ่ายคืนแล้ว

ยอดจำนวนเหรียญในประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กับในคำฟ้องไม่ตรงกัน ประกาศระบุ 456,602 USDT แต่คำฟ้องระบุว่ากระเป๋าสองใบมี 398,889.105675 USDT และ 57,703.699757 USDT รวม 456,592.805432 USDT ซึ่งน้อยกว่ายอดในประกาศ 9.194568 USDT

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐแมสซาชูเซตส์ยื่นขอริบเทเธอร์ 327,829.720952 USDT ในคดีหลอกลงทุนรักออนไลน์อีกคดีหนึ่ง โดยประกาศขณะนั้นประเมินมูลค่าไว้ที่ 327,829 ดอลลาร์ (ประมาณ 440.93 ล้านวอน)