Specter อ้าง MEXC ไม่ติด 4 อันดับแรกด้านการจัดการเงินผิดกฎหมาย

นักวิเคราะห์ออนเชน รอนัลด์ สเปกเตอร์ (Ronald Specter) อ้างว่า MEXC ไม่ติด 4 อันดับแรกตามขนาดการจัดการเงินผิดกฎหมายที่เขารวบรวม ขณะที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) ออกคำสั่งจำกัดการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC

PANews รายงานเมื่อวันที่ 10 ว่า สเปกเตอร์กล่าวเช่นนี้ในคำตอบถึง ZachXBT และ @usithetalk เขาอ้างว่า MEXC ตกเป็นเป้าหมาย ขณะที่หน่วยงานซึ่งจัดการเงินผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งที่รู้ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวกลับไม่ต้องรับผิด

คำกล่าวที่ว่า MEXC อยู่นอก 4 อันดับแรกเป็นการจัดอันดับขนาดการจัดการเงินผิดกฎหมายที่สเปกเตอร์รวบรวมเอง ไม่ใช่อันดับการจัดการเงินผิดกฎหมายของแต่ละแพลตฟอร์มที่ FinCEN เปิดเผย

ก่อนหน้านี้ ZachXBT เรียกร้องให้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินตัวเลขอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ของ FinCEN และเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น หลัง ZachXBT เรียกร้องให้เปิดเผยวิธีคำนวณ สเปกเตอร์ก็ยกประเด็นการเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์มขึ้นมาเช่นกัน แต่ครั้งนี้เขาแสดงผลจากการรวบรวมข้อมูลของตนเอง

ประเด็นสำคัญคือจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ต่างกันภายใต้เกณฑ์เดียวกันได้หรือไม่ อันดับปริมาณธุรกรรมรวมของแพลตฟอร์มกับขนาดเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายมีขอบเขตการรวบรวมข้อมูลต่างกัน

FinCEN ออกคำสั่งจำกัดการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน และคำสั่งดังกล่าวเผยแพร่ใน Federal Register เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

คำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ดำเนินการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC โดยมีผลกับสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และระบุว่าการโอนเงินรวมถึงการส่งและรับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

FinCEN ระบุว่า MEXC ช่วยเคลื่อนย้ายเงิน 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 22.4615 ล้านล้านวอน) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และอาชญากรรมไซเบอร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 คำสั่งระบุจำนวนนี้เป็นมูลค่าการเคลื่อนย้ายเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่มูลค่าความเสียหายที่ยืนยันแล้วของผู้ใช้ MEXC หรือปริมาณธุรกรรมทั้งหมดของแพลตฟอร์ม การประเมินกระแสเงินของ FinCEN และการจัดอันดับเปรียบเทียบแพลตฟอร์มของสเปกเตอร์จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคำนวณของแต่ละฝ่าย

FinCEN ระบุด้วยว่า MEXC มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย มูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.0175 ล้านล้านวอน) ตัวเลขนี้เป็นตัวชี้วัดคนละประเภทกับปริมาณธุรกรรมรวมหรือมูลค่าความเสียหาย

คำสั่งประเมินมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไว้ที่ 1.87 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.5152 ล้านล้านวอน) และระบุว่าเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์มีมูลค่าอย่างน้อย 1.99 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.6766 ล้านล้านวอน) ตัวเลขจากหมวดหมู่ที่ต่างกันเหล่านี้ไม่สามารถนำมาบวกเป็นยอดรวมใหม่ได้โดยตรง

FinCEN ระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน 2026 MEXC ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน (ประมาณ 1.345 ล้านล้านวอน) และอยู่ในกลุ่มแพลตฟอร์มซื้อขาย 20 อันดับแรกของโลกเมื่อจัดอันดับตามปริมาณธุรกรรมทั้งหมด อันดับนี้ต่างจากอันดับตามขนาดการจัดการเงินผิดกฎหมาย

ดังนั้น อันดับปริมาณธุรกรรมรวมที่ FinCEN ระบุจึงใช้ตรวจสอบคำกล่าวของสเปกเตอร์ที่ว่า MEXC อยู่นอก 4 อันดับแรกไม่ได้ ขณะเดียวกัน คำกล่าวเรื่องอันดับของสเปกเตอร์ก็ไม่ได้หักล้างการประเมินกระแสเงินของ FinCEN

MEXC ระบุในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า กำลังตรวจสอบคำสั่งร่วมกับทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทกล่าวว่าแพลตฟอร์มยังดำเนินงานตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ปลอดภัย พร้อมระบุว่าได้เริ่มการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการควบคุมการคว่ำบาตรแล้ว

คำสั่งนี้ครอบคลุมการดำเนินการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ MEXC โดยสถาบันการเงินในสหรัฐฯ เอกสารคำสั่งไม่ได้กำหนดให้แพลตฟอร์มซื้อขายในประเทศระงับการซื้อขาย หรือห้ามธุรกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ MEXC

คำสั่งของ FinCEN จะมีผลหลังจากเผยแพร่ใน Federal Register แล้ว 30 วัน เมื่อมีผลบังคับใช้ สถาบันการเงินในสหรัฐฯ จะไม่สามารถดำเนินการโอนเงินไปยังหรือจาก MEXC ได้