ร่างกฎหมายเยอรมนีเสนอให้ FIU ระงับบัญชีคริปโตสูงสุด 5 วันทำการ

ร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของเยอรมนีเสนอให้ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และให้องค์กรข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ระงับการใช้งานบัญชีได้สูงสุด 5 วันทำการ

CryptoTicker รายงานโดยอ้างร่างเอกสารระดับกระทรวงฉบับวันที่ 28 ตุลาคมของกระทรวงการคลังเยอรมนี (Bundesministerium der Finanzen) ว่าผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานของบัญชีลูกค้าในระบบตรวจสอบบัญชีตามมาตรา 24c แห่งกฎหมายธนาคารเยอรมนี การตรวจสอบจะระบุได้ว่าผู้ใช้มีบัญชีกับแพลตฟอร์มใด เปิดบัญชีเมื่อใด และบัญชียังคงมีอยู่หรือไม่ แต่จะไม่รวมยอดคงเหลือหรือข้อมูลธุรกรรมรายรายการ

ร่างกฎหมายให้อำนาจ FIU ระงับการใช้งานบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลได้นานสูงสุด 5 วันทำการเมื่อสงสัยว่ามีการฟอกเงิน และกำหนดว่าการยื่นคัดค้านเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้การระงับสิ้นสุดลง ขณะนี้ร่างกฎหมายยังอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาล โดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่มีกำหนดใช้แทนกฎหมายปัจจุบันในวันที่ 10 กรกฎาคม 2027