อายัดเงินกว่า 35 ล้านดอลลาร์ TRM Labs เปิดบริการช่วยหน่วยงานสืบสวน

TRM Labs เปิดบริการช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งคำขออายัดไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายกับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ บริษัทระบุว่าคดีที่บริการสนับสนุนมีเงินถูกอายัดแล้วกว่า 35 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 46,700 ล้านวอน)

TRM Labs เปิดตัวบริการบริหารจัดการ Beacon Concierge ในประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 (เวลาท้องถิ่น) หน่วยงานสืบสวนที่ผ่านการตรวจสอบสามารถสมัครใช้บริการได้โดยไม่ต้องมีสัญญาใช้ซอฟต์แวร์ของ TRM Labs

เมื่อหน่วยงานรับคดี ทีมสืบสวนของ TRM Labs จะติดตามเส้นทางเงินและจัดทำหลักฐาน โดยบริการจะช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวแทนหน่วยงาน

ทีมสืบสวนจะทำเครื่องหมายที่อยู่ที่เกี่ยวข้องบน Beacon Network และส่งคำขอไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายหรือผู้ออกสเตเบิลคอยน์ TRM Labs ระบุว่าบริการรองรับบล็อกเชนและสินทรัพย์หลายประเภท

Beacon Network ติดตามการเคลื่อนย้ายเงินหลังหน่วยงานสืบสวนที่ผ่านการตรวจสอบทำเครื่องหมายที่อยู่ และแจ้งเตือนเมื่อเงินที่ถูกทำเครื่องหมายไปถึงแพลตฟอร์มสมาชิก TRM Labs เปิดตัวเครือข่ายนี้ในเดือนสิงหาคม 2025

บริษัทระบุว่าเครือข่ายมีสมาชิกมากกว่า 200 แห่ง และครอบคลุมปริมาณธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล 80% ตัวเลขดังกล่าวเป็นขอบเขตเครือข่ายตามที่ TRM Labs ประเมิน

เวลาจัดการระดับนาทีที่ TRM Labs ระบุหมายถึงเวลาเฉลี่ยหลังเงินที่ถูกทำเครื่องหมายไปถึงแพลตฟอร์มสมาชิก คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐฯ (Federal Trade Commission หรือ FTC) อธิบายว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถตรวจสอบและระงับเงินไว้ได้

TRM Labs ระบุว่า Beacon Concierge สนับสนุนคดี 15 คดีจากหน่วยงานสืบสวน 14 แห่งใน 10 ประเทศ และมีเงินถูกอายัดมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 46,700 ล้านวอน)

ส่วนยอดเงินที่ TRM Labs รวบรวมว่าถูกสกัดกั้นร่วมกับสมาชิก Beacon Network จนถึงปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 266,900 ล้านวอน) ตัวเลขนี้เป็นยอดของทั้งเครือข่าย จึงไม่ควรนำไปรวมกับยอดเงินที่อายัดในคดีซึ่ง Beacon Concierge สนับสนุน หรือถือว่าเป็นเงินที่คืนให้ผู้เสียหาย

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force หรือ FATF) กล่าวถึง Beacon Network ในแนวทางการเรียกคืนสินทรัพย์ปี 2025 ในฐานะตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ซึ่งหน่วยงานสืบสวนและธุรกิจเอกชนแบ่งปันข้อมูลเพื่อติดตามเส้นทางเงิน

เอสเตบัน คาสตาโญ (Esteban Castaño) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ TRM Labs กล่าวว่า “อาชญากรเคลื่อนไหวรวดเร็ว หน่วยงานสืบสวนที่ติดตามพวกเขาจึงต้องมีช่องทางชัดเจนในการติดต่อผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่สามารถดำเนินการได้” บริการ Beacon Concierge ช่วยส่งต่อข้อมูลการติดตามและหลักฐานจากหน่วยงานไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายและผู้ออกสินทรัพย์

TRM Labs ยังเปิดเผย กรณีที่ Beacon Network รับมือเหตุแฮ็ก Binance บริษัทระบุว่าเครือข่ายทำเครื่องหมายที่อยู่มากกว่า 26,000 แห่งบน 14 บล็อกเชน และติดตามการเคลื่อนย้ายหรือความเชื่อมโยงของเงินมากกว่า 67,000 รายการ ในจำนวนนี้มีธุรกรรมสวอปข้ามเชนมากกว่า 1,050 รายการ

ตัวเลขกรณีแฮ็ก Binance เป็นผลงานการรับมือของ Beacon Network ไม่ได้หมายความว่า Beacon Concierge สนับสนุนคดีดังกล่าว การทำเครื่องหมายที่อยู่เป็นเบาะแสสำหรับติดตามและแจ้งเตือน ไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายว่ามีการกระทำผิด

แม้จะส่งคำขอไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายหรือผู้ออกสินทรัพย์แล้ว การอายัดเงินยังขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของแต่ละแพลตฟอร์มและกฎหมายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง การอายัดหรือสกัดกั้นเงินแตกต่างจากการยึดหรือริบทรัพย์ตามกฎหมาย และการคืนเงินให้ผู้เสียหาย