อดีตพนักงานฟินเทคสิงคโปร์ถูกจำคุก 9 ปี ฐานยักยอก 5.7 ล้านดอลลาร์จาก Bybit

พนักงานของบริษัทฟินเทคในสิงคโปร์ถูกศาลตัดสินจำคุก 9 ปี 11 เดือน หลังยักยอกเงินจากกระดานเทรดคริปโตไบบิท(Bybit) เป็นมูลค่ากว่า 5.7 ล้านดอลลาร์

โฮ ไค ซิน(Ho Kai Xin) เคยทำงานที่วีเชน ฟินเทค(WeChain Fintech) ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการเงินเดือนให้ไบบิท โดยเธอได้ปลอมแปลงข้อมูลเงินเดือน และโอนสินทรัพย์คริปโตจำนวนมากไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว

ตามรายงานของสเตรทส์ไทมส์(The Straits Times) โฮใช้วิธีการแก้ไขฐานข้อมูลบัญชีเงินเดือน เพิ่มรายการจ่ายเงินปลอม และเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเงินให้ดูเหมือนเป็นของพนักงานไบบิท ส่งผลให้เธอสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของตัวเองได้ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2022 มีการโอนสินทรัพย์รวม 4.2 ล้าน USDT ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 606 ล้านบาท

เงินที่ได้จากการยักยอกถูกนำไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงการวางเงินมัดจำเพื่อซื้อเพนท์เฮาส์มูลค่า 3.75 ล้านดอลลาร์ โดยเธอจ่ายล่วงหน้า 750,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 10.8 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังซื้อสินค้าหรูหรา เช่น กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง และรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ มูลค่า 420,000 ดอลลาร์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 วีเชน ฟินเทค ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติ ทำให้มีการสืบสวนและนำไปสู่การจับกุมเธอในเดือนเมษายน โดยโฮอ้างว่ามีญาติที่ชื่อ "เจสัน เทโอ(Jason Teo)" เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ในที่สุดก็พบว่าเป็นชื่อปลอมที่เธอแต่งขึ้น

ศาลตัดสินลงโทษเธอฐานฉ้อโกง การฟอกเงิน และให้การเท็จ นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2024 เธอยังได้รับโทษจำคุกเพิ่มเติมอีก 6 สัปดาห์ เนื่องจากยังคงใช้เงินที่ยักยอกมา

ปัจจุบัน ไบบิทสามารถกู้คืนเงินจำนวน 1.1 ล้าน USDT จากกระเป๋าเงินของเธอ และอีก 140,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์มูลค่าจำนวนมากยังคงสูญหาย