ผู้ร่วมก่อตั้งโกทบิตถูกเอฟบีไอจับ! เผชิญข้อหาปั่นตลาดคริปโต อาจติดคุก 20 ปี

อเล็กเซย์ อันดรูนิน ผู้ร่วมก่อตั้งโกทบิต(Gotbit) ถูกจับกุมโดยเอฟบีไอและส่งตัวไปยังสหรัฐฯ โดยถูกตั้งข้อหาปั่นตลาดและฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 26 เวลาท้องถิ่น อัยการรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐฯ รายงานว่า อเล็กเซย์ อันดรูนิน ชาวรัสเซีย ถูกจับกุมในโปรตุเกสและถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา เขาได้เข้ารับฟังการไต่สวนที่ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในบอสตัน และถูกควบคุมตัวในระหว่างรอคำสั่งเพิ่มเติม

อันดรูนินเป็นผู้ก่อตั้งโกทบิต ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์และมาร์เก็ตเมกเกอร์ด้านคริปโต และต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายปั่นตลาดคริปโตระหว่างปี 2018 ถึง 2024 อัยการเปิดเผยว่าเขาใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำ ‘วอชเทรด’ (Wash Trading) ทำให้ปริมาณซื้อขายของโทเค็นบางรายการดูสูงเกินจริง โดยกระบวนการนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำโทเค็นของตนขึ้นทะเบียนบนแพลตฟอร์มข้อมูลตลาด เช่น คอยน์มาร์เก็ตแคป(CoinMarketCap)

เอฟบีไอใช้กลยุทธ์ล่อจับโดยสร้างโทเค็น ‘NEXF’ ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมฉ้อโกง อันดรูนินและทีมงานของโกทบิตถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั่นราคาและการซื้อขายที่หลอกลวง จึงนำไปสู่การตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ปีที่แล้ว

นอกจากอันดรูนินแล้ว เฟดอร์ เคดรอฟ และคาวี จาลิลี ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของโกทบิต ก็ถูกตั้งข้อหาในคดีเดียวกัน พวกเขายอมรับในปี 2019 ว่าได้พัฒนาเทคนิคที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดการทำวอชเทรด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เคยยื่นฟ้องโกทบิตและเคดรอฟในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

หากอันดรูนินถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสียค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 9 ล้านบาท) หรือเป็นสองเท่าของผลกำไรที่ได้จากการกระทำผิด นอกจากนี้ เขาอาจได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก 5 ปีจากความผิดเกี่ยวกับการปั่นตลาดและสมรู้ร่วมคิดในคดีฉ้อโกง

กรณีของโกทบิตแสดงให้เห็นว่าทางการกำลังเร่งปราบปรามการปั่นตลาดคริปโตโดยใช้เทคนิคที่ล้ำหน้าขึ้น ทั้งยังส่งสัญญาณว่าโทษสำหรับอาชญากรรมทางการเงินในวงการคริปโตจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ