พี่ชาย 'Raygun' ถูกดำเนินคดี ฟอกเงินผ่านคริปโตในออสเตรเลีย

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียได้ดำเนินคดีกับเบรนดัน กัน(Brendan Gunn) พี่ชายของเรเชล กัน(Rachael Gunn) หรือที่รู้จักในชื่อ "เรย์กัน" (Raygun) นักเต้นเบรกแดนซ์โอลิมปิก โดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 5 (เวลาท้องถิ่น) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ระบุว่า เบรนดัน กัน ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรม หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่า กันได้รับเงินรวม 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 16 ล้านบาท) จากนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายสามราย และแปลงเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดิจิทัล

ASIC อธิบายว่า เบรนดัน กัน ทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยน "มอร์มาร์เก็ตส์" (Mormarkets) โดยเขาได้เปิดบัญชีธนาคารและดำเนินธุรกรรมรับฝากและโอนเงินอย่างต่อเนื่อง แต่บัญชีเหล่านี้ถูกปิดลงหลายครั้งเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกง ทางการเชื่อว่าเขาตระหนักถึงปัญหานี้แต่ยังคงพยายามทำธุรกรรมลักษณะเดียวกันต่อไป

เบรนดัน กัน ได้เดินทางไปขึ้นศาลในวันที่ 4 มีนาคม และมีกำหนดรับฟังการไต่สวนเพิ่มเติมในวันที่ 29 เมษายน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือถูกปรับ 37,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 3.3 ล้านบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

โจ ลองโก (Joe Longo) ประธาน ASIC กล่าวว่า "การเพิ่มความเข้มงวดของการกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเป็นภารกิจหลัก" พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังต่อกรณีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและอาชญากรรม ขณะที่ทีมกฎหมายของเบรนดัน กัน ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของออสเตรเลียกำลังเพิ่มการควบคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินมาตรการกับบริษัทให้บริการโอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล 13 แห่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และขณะนี้ยังมีบริษัทอีกกว่า 50 แห่งที่กำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย