สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาวเวเนซุเอลาฟอกเงินคริปโตมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ อาจโดนโทษจำคุก 20 ปี

**ชาวเวเนซุเอลาถูกตั้งข้อหาฟอกเงินคริปโตมูลค่า 1.47 ล้านล้านวอน อาจเจอโทษสูงสุด 20 ปี**

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชายชาวเวเนซุเอลา วัย 59 ปีชื่อ *ฮอร์เฮ ฟิเกรา* ในข้อหาฟอกเงินโดยใช้ *คริปโตเคอร์เรนซี* คิดเป็นมูลค่าประมาณ *1.4755 ล้านล้านวอน* หรือราว *1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ* หน่วยงานของสหรัฐฯ ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินด้วยคริปโต ‘ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา’

การดำเนินคดีเกิดขึ้นใน *ศาลแขวงเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย* ซึ่งระบุว่า ฟิเกราได้ใช้เวลาหลายปีข้ามทวีปในการปกปิดต้นทางของรายได้ผิดกฎหมาย โดยอาศัย *กระเป๋าเงินดิจิทัล* และ *บริษัทบังหน้า* จำนวนมาก หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญโทษจำคุก *สูงสุดถึง 20 ปี*

จากข้อมูลของอัยการ ฟิเกราใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึง *บัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศ*, *แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต*, *กระเป๋าเงินดิจิทัล*, และ *บริษัทกระดาษ* เพื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาล ทั้งในและนอกสหรัฐฯ

เขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินสดซื้อคริปโต เปลี่ยนมือหลายกระเป๋า แล้วโอนกลับเป็นดอลลาร์ก่อนจะส่งต่อไป *โคลอมเบีย*, *จีน*, *ปานามา*, และ *เม็กซิโก* ซึ่งล้วนถูกรัฐบาลสหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ ‘เสี่ยงสูง’ ต่อการฟอกเงิน

รีด เดวิส เจ้าหน้าที่ FBI ประจำสำนักวอชิงตัน ประเมินว่ามี *คริปโตมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์* เคลื่อนไหวภายในเครือข่ายนี้ โดยส่วนใหญ่มาจาก *แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี*

ฟิเกรายังถูกกล่าวหาว่า *สั่งการโอนเงินหลายร้อยครั้ง* ผ่านตัวแทนในแต่ละพื้นที่ เพื่อปกปิดเส้นทางต้นทางและปลายทางของเงิน

องค์กรบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางกำลัง *เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการปราบปรามอาชญากรรมคริปโต* อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด แอลวิน แบร็ก อัยการเขตแมนฮัตตัน เรียกร้องให้สภานิติบัญญัตินิวยอร์ก *บัญญัติให้บริการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นอาชญากรรม* พร้อมเปรียบเทียบกับ 'เศรษฐกิจใต้ดิน' มูลค่า *5.1 แสนล้านดอลลาร์* หรือราว *752 ล้านล้านวอน*

ภายในปี 2024 *FBI* ได้รับรายงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ *ตู้ ATM คริปโต* กว่า *11,000 กรณี* คิดเป็นความเสียหายมูลค่ารวม *246 ล้านดอลลาร์* หรือประมาณ *3.6 พันล้านวอน*

จากรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน *Chainalysis* พบว่า ในปี 2025 คาดว่าจะมีเงินไหลเข้าสู่ *ที่อยู่คริปโตผิดกฎหมาย* ถึง *154 พันล้านดอลลาร์* หรือราว *227 ล้านล้านวอน* ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด

ตัวอย่างคดีอื่น เช่น เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาศาลยูทาห์สั่งจำคุกชายชื่อ *ไบรอัน แกรี ซูเวล* เป็นเวลา *3 ปี* ในข้อหาเปิด *บริการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต* และปฏิบัติการกับเงินสดรวม *5.4 ล้านดอลลาร์* หรือราว *7.9 พันล้านวอน* นอกจากนี้ยังมีชายวัย 23 ปีจากบรูคลินถูกตั้งข้อหา *ล่อลวงเหยื่อโดยใช้เทคนิคฟิชชิ่ง* และขโมยเงินกว่า *1.6 ล้านดอลลาร์* หรือราว *2.3 พันล้านวอน*

ท่ามกลางการปราบปรามที่เข้มงวดขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีนโยบาย *สงวนคริปโตที่ถูกยึด* แทนการขายทอดตลาด โดยใช้นโยบาย *“กองทุนบิตคอยน์สำรอง” (Strategic Bitcoin Reserve)* ซึ่งเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันและลงนามคำสั่งบริหารในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่ง

ล่าสุดมีรายงานว่า *57 BTC* ที่ยึดได้จากนักพัฒนา *Samourai Wallet* ถูกขายทอด แต่ *แพทริก วิตต์* ที่ปรึกษาด้านคริปโตของทำเนียบขาวเผยว่า *ยังไม่มีการขายเกิดขึ้น* และสินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้ *คำสั่งบริหาร*

ณ ปัจจุบัน รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สะสม *บิตคอยน์(BTC)* ไว้ประมาณ *328,372 เหรียญ* มูลค่ารวมราว *31 พันล้านดอลลาร์* หรือประมาณ *45.7 ล้านล้านวอน*

ทั้งนี้ ฟิเกรายังเป็นเพียง *ผู้ที่ถูกตั้งข้อหา* ยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด และยังคงได้รับสิทธิในหลักการ ‘ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิด’ โดยคดีนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของอัยการ *แคทเธอรีน โรเซนเบิร์ก* ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางคดีต่อไป หากพบว่ามีความผิด โทษจำคุกจะถูกกำหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์แนบท้ายคำพิพากษา