เสียหาย 2.7 พันล้านวอน ตำรวจเกาหลีใต้สอบขบวนการฉ้อโกงขุดเหรียญคริปโต พัวพันตำรวจแฝงตัว 16 คน

ตำรวจเกาหลีใต้เปิดการสืบสวนกลุ่มผู้ต้องหา 16 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวมอยู่ด้วย ในความผิดฐานฉ้อโกงเงินลงทุนจากนักลงทุนรวม 2.7 พันล้านวอน ผ่านการชักชวนลงทุนในธุรกิจขุดเหรียญคริปโต โดยตำรวจระบุว่าจนถึงขณะนี้พบผู้เสียหายแล้ว 17 ราย

หน่วยสืบสวนคดีทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจคย็องกีใต้ (Gyeonggi Nambu Police Agency) เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 ว่า ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหารวม 16 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสารวัตรที่ใช้ชื่อย่อว่า A สังกัดสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง ในความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายว่าด้วยการลงโทษหนักสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและการขายแบบเยี่ยมเยียน และคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อชักชวนให้ประชาชนลงทุนในธุรกิจขุดเหรียญคริปโต โดยอ้างว่าจะสามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก ก่อนจะรับเงินลงทุนจากเหยื่อ ทั้งนี้ การขุดเหรียญคริปโตหมายถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมช่วยตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนและได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผลตอบแทน

ตำรวจเริ่มการสืบสวนหลังได้รับการแจ้งความครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 และต่อมาได้ขยายขอบเขตการสอบสวนหลังมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติม

จากการสืบสวนจนถึงปัจจุบัน ตำรวจพบผู้เสียหายรวม 17 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 2.7 พันล้านวอน อย่างไรก็ตาม ข้อหาของผู้ต้องหาและมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการสอบสวน

ตำรวจกำลังตรวจสอบกระบวนการระดมทุนภายใต้ข้ออ้างการลงทุนในธุรกิจขุดเหรียญคริปโต รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ท่ามกลางการสืบสวนคดีฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยสอบสวนคดีที่กลุ่มผู้ต้องหาฉ้อโกงเงินลงทุนราว 500 ล้านวอน โดยอ้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนถูกจับกุมและส่งสำนวนให้อัยการมาแล้วเช่นกัน ทั้งสองคดีมีจุดร่วมคือกระบวนการระดมทุนจากนักลงทุนเป็นประเด็นหลักของการสอบสวน มากกว่าเทคโนโลยีหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเปิดเผยว่า "กำลังสอบสวนความสัมพันธ์ในการสมคบคิดของผู้ต้องหาแต่ละคน รวมถึงเส้นทางเงินที่ได้จากการกระทำผิด และกำลังตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นอีกหรือไม่" คำกล่าวนี้สะท้อนว่าการสอบสวนยังอยู่ในขั้นตอนขยายผลเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยตำรวจกำลังตรวจสอบบทบาทของผู้ต้องหาแต่ละคน รวมถึงเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจ A ถูกพักงานแล้ว โดยตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนที่มาที่ไปของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำผิด รวมถึงบทบาทที่ชัดเจนของเขาในคดีนี้

ตำรวจระบุว่าจะยังคงตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมหรือไม่ พร้อมติดตามเส้นทางเงินที่ได้จากการกระทำผิดต่อไป