15 แพลตฟอร์มคริปโตในอินเดียถูกสั่งปิดการเข้าถึง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎ AML

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (Financial Intelligence Unit-India หรือ FIU-IND) ออกหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคริปโต 15 รายที่มา ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการป้องกันการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) FIU-IND ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ออกหนังสือแจ้งเตือนถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ได้แก่ วีเอ็กซ์(Weex), โบลฟิน(Blofin), รีโซเร็กซ์(Rezorex), บิทยูนิกซ์(Bitunix), ดิจิไฟเน็กซ์(DigiFinex), ทูบิต(Toobit), เอ็กซ์ทีดอทคอม(XT.com), ลาโทเคน(Latoken), วูเอ็กซ์(WOO X), ไพโอเน็กซ์(Pionex), เชนจ์นาว(ChangeNow), ซิมเปิลสวอป(SimpleSwap), ฟิกซ์ดโฟลต(FixedFloat), ไวท์บิต(WhiteBIT) และการ์เดเรียน(Guardarian)

FIU-IND ระบุด้วยว่า ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (nodal officer) ตามมาตรา 79 ของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Act) ได้ออกคำสั่งให้ลบแอปพลิเคชันและปิด URL ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะในอินเดีย โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เป็นต้นมา ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในอินเดียต้องอยู่ภายใต้กรอบการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแม้ไม่มีสถานที่ตั้งทางกายภาพในอินเดีย แต่หากมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็ยังมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนกับ FIU-IND รวมถึงจัดเก็บบันทึกและรายงานข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด