สหรัฐฯ คว่ำบาตรซินบี การันตี ตลาดออนไลน์จีนฟอกเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรซินบี การันตี (Xinbi Guarantee) ตลาดออนไลน์ภาษาจีนที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ผ่านการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าได้กำหนดให้ซินบี การันตี เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการเอสโครว์แก่ผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวงและเครือข่ายฟอกเงิน พร้อมสนับสนุนธุรกรรมที่จำเป็นต่อการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2022 ซินบี การันตี ได้ประมวลผลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราตามกฎหมายรวมมูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยในวันเดียวกันว่าได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกคำสั่งอายัดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 52 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับซินบี การันตี และเครือข่ายผู้ขายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ OFAC ยังคว่ำบาตรเซฟดับเบิลยู เทคโนโลยี (SafeW Technology) บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ และอันเหวิน เทคโนโลยี (Anwen Technology) บริษัทสัญชาติกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าให้การสนับสนุนการดำเนินงานของซินบี การันตี ด้วยเช่นกัน