News 
Coin Information 
About us 
Add as a preferred source on Google
ธนาคารกลางจีน(People's Bank of China) ร่วมกับหน่วยงานตำรวจของจีนกวาดล้างขบวนการธนาคารเถื่อนรูปแบบใหม่ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยสามารถระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ประมาณ 1,000 บัญชี และยึดเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายได้ประมาณ 130 ล้านหยวน
สำนักข่าว CCTV Finance รายงานเมื่อวันที่ 10 ว่า กลุ่มองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวใช้ข้ออ้าง 'ช่วยผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตให้ฟรี' เพื่อชักชวนตัวแทนจากทั่วประเทศ จากนั้นนำข้อมูลบัตรประชาชนและบัตรเครดิตของบุคคลเหล่านั้นไปใช้ฟอกเงินให้กับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงในต่างประเทศ
CCTV Finance ระบุว่า เงินดังกล่าวถูกนำเข้าระบบในรูปแบบการบริโภคเสมือนจริง ก่อนถูกส่งต่อผ่านนายหน้าซื้อขายคริปโต(coin dealer) เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล ตำรวจได้กวาดล้างแหล่งซ่องสุมสำหรับฟอกเงินและ 'รันเฟิน'(runfen) กว่า 10 แห่งในหลายพื้นที่ ขณะที่สมาชิกบางส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายและข้อหาอื่นๆ
Comment 0