เกือบ 1,000 บัญชีฟอกเงินผ่านคริปโต จีนจำคุก 7 คน

กลุ่มคน 7 คนในจีนถูกศาลตัดสินจำคุก หลังรวบรวมบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อฟอกเงินจากการพนันและหลอกลวงทางโทรคมนาคมในต่างประเทศ ก่อนแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและโอนออกนอกประเทศ โดยพบว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีจำนวนราว 1,000 บัญชี

สถานีโทรทัศน์ทางการจีน CCTV Finance รายงานเมื่อวันที่ 10 ว่ากลุ่มอาชญากรรมบางกลุ่มใช้ข้ออ้าง “ช่วยผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตฟรี” เพื่อหลอกให้ประชาชนทั่วไปมอบบัตรเครดิตและข้อมูลยืนยันตัวตน

จากการสอบสวนพบว่ากลุ่มอาชญากรรมนี้สร้างธุรกรรมการใช้จ่ายปลอมขึ้นเพื่อปกปิดที่มาของเงินผิดกฎหมาย จากนั้นนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้ให้บริการแลกเงินเพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนโอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกนอกประเทศ

หน่วยงานตำรวจของจีนร่วมกับสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจีน วิเคราะห์บัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบพบว่าบัญชีที่พัวพันกับคดีนี้มีมากถึงราว 1,000 บัญชี และเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างพร้อมกันในหลายพื้นที่จนสามารถจับกุมเครือข่ายดังกล่าวได้

ผู้ต้องหาทั้ง 7 คนถูกฟ้องในข้อหาดำเนินธุรกิจชำระเงินและรับชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลใช้ความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตัดสินจำคุกแต่ละคนตั้งแต่ 1 ปี 2 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน พร้อมทั้งสั่งปรับ

ในคดีนี้ บัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อกระจายเส้นทางเงินผิดกฎหมายไปยังหลายบัญชี วิธีการคือสร้างธุรกรรมการใช้จ่ายปลอมเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเงิน ก่อนแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการแลกเงิน

เงินที่แปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วถูกนำไปใช้โอนออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ทำธุรกรรม ขนาดเงินทุนทั้งหมด และจำนวนเงินที่โอนออกนอกประเทศ

ธนาคารกลางจีนระบุว่าจะยกระดับความสามารถในการตรวจสอบและระบุธุรกรรมเงินผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมปราบปรามอาชญากรรมผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

การสอบสวนครั้งนี้ไม่เพียงติดตามเส้นทางเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารเท่านั้น แต่ยังติดตามกระบวนการแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย จุดเด่นของคดีนี้คือทางการจีนเชื่อมโยงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อยืนยันเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย

ยังไม่มีการยืนยันว่าทางการจีนจะเปิดเผยผลการสอบสวนและติดตามเส้นทางเงินเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่