ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำ ธนาคารกลางอิตาลีสั่งคุมเข้มตรวจคริปโตทุกธุรกรรมกันแซงก์ชัน

ธนาคารกลางอิตาลี(Bank of Italy) ยกเลิกเกณฑ์วงเงินขั้นต่ำในการตรวจสอบธุรกรรมโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องคัดกรองกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร ส่งผลให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล(CASP) ในประเทศต้องตรวจสอบทั้งผู้โอนและผู้รับทุกธุรกรรม โดยไม่มีการยกเว้นตามขนาดวงเงินอีกต่อไป

ธนาคารกลางอิตาลีระบุในเอกสารแนวทางปฏิบัติด้านการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 7 ว่า ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล(CASP) ต้องมีระบบควบคุมภายในที่สามารถระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรได้ โดยการตรวจสอบต้องเกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้า เมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น และก่อนดำเนินการโอนสินทรัพย์แต่ละรายการ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามแนวทาง EBA Guidelines 2024/15 ของหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารยุโรป(European Banking Authority) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2025 ทำให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในอิตาลีต้องเทียบรายชื่อคว่ำบาตรกับข้อมูลธุรกรรมทุกรายการโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าเงิน ซึ่งอาจเพิ่มภาระด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กับผู้ประกอบการในประเทศ